Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) й Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування схеми легалізації частини неправомірної вигоди, одержаної у 2015-2016 роках главою Державної фіскальної служби й наближеними до нього особами за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу.

Відповідне рішення про завершення досудового розслідування прийняв прокурор САП 10 вересня.

Як повідомлялося, НАБУ і САП у червні 2024 року повідомили про підозру двом особам, пов'язаним з ексголовою ДФС Романом Насіровим, у справі про легалізацію понад EUR21 млн, одержаних останнім і наближеними до нього особами у 2015-2016 рр. Ці особи - близький до Насірова власник групи будівельних компаній і радник ексголови ДФС.

За даними слідства, протягом грудня 2015-го - березня 2016 рр. близька до ексголови ДФС особа сприяла одержанню частини неправомірної вигоди в розмірі EUR13 млн на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови). Далі суму хабаря було легалізовано в травні 2017-го - квітні 2018 рр. шляхом придбання зазначеною особою недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва, будівництво якого тривало, зокрема, у 2022-2023 рр.

Слідство встановило, що купівля нерухомості в центрі столиці відбувалася на основі розрахунків двох компаній-нерезидентів у банківських установах Швейцарської Конфедерації, мала таємний характер і відбувалася під виглядом оплати акцій ще однієї компанії.

Ще EUR7,9 млн неправомірної вигоди на рахунках іншої компанії-нерезидента легалізував радник експосадовця шляхом укладення агентського договору в січні 2017 року ($5,5 млн) та у вигляді оплати за договорами купівлі-продажу (EUR2,8).

Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися арешту 81 об'єкта нерухомості й понад 30 млн грн, одержаних завдяки легалізованим коштам власником групи будкомпаній.

Крім того, про підозри повідомили близькій особі ексголови ДФС, яка є власником групи будівельних компаній (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України), і раднику ексголови ДФС (ч. 3 ст. 209 КК України).

Прізвища учасників справи в повідомленні відомства не зазначено, однак обставини справи вказують на справу про хабар власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка ексглаві ДФС Насірову та його раднику. Водночас тестем Насірова є Олександр Глімбовський - власник будівельної корпорації "Альтіс-Холдинг", у портфелі якої - МФК Metropole у центрі Києва.

Згідно з рішенням ВАКС, оприлюдненим у реєстрі судових рішень, 21 листопада 2023 року заарештовано квартири, зокрема, за адресою БФК Metropole, які перебувають у власності АТ "ЗНВКІФ "Амтел", кінцевим бенефіціаром якого є син Глімбовського Станіслав.

НАБУ і САП 2 лютого 2023 року завершили розслідування щодо Насірова та його поплічника (радника). 24 травня того самого року справу було скеровано до суду.

18 квітня 2023 року відомства завершили розслідування за підозрою Бахматюка. Справу скеровано до суду в лютому 2024 року.