Україна зобов'язалася до березня-2019 запровадити трирівневу систему звітності за визначенням FATF
Україна до березня 2019 року зобов'язалася запровадити трирівневу систему звітності за визначенням Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), зокрема запровадити звіти про підозрілі операції, про касові операції та міжнародні перекази вище визначеного порогу та обов'язкову звітність про операції, пов'язані з юрисдикціями високого ризику або політично значимими особами (ПЗО).
Намір запровадити відповідні зміни до законодавства міститься в меморандумі про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ), текст якого є в розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".
Згідно з документом, Україна зобов'язалася впровадити пропорційні та попереджувальні санкцій НБУ в разі порушення вимог законодавства щодо протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також порушення норми про достовірність і відкритість інформації про бенефіціарних власників.
Для цього Державна служба фінансового моніторингу продовжить публікувати щоквартальну статистичну інформацію, яку вона передає до НАБУ, йдеться в меморандумі.
