Під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу генерального прокурора організатору фінансової піраміди і його співучасникам повідомлено про підозру в шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також легалізації (відмиванні) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

"За даними слідства, до організації фінансової піраміди причетні понад 20 осіб та задіяні більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб. Учасниками злочинної схеми здійснювався збір грошових коштів громадян, у тому числі з використанням банківських рахунків благодійної організації, з метою нібито інвестування в нефінансову установу для отримання надвідсотків. В подальшому вони заволодівали цими коштами у шахрайський спосіб", - ідеться в оприлюдненому у вівторок прес-службою Офісу генпрокурора повідомленні.

Діяльність проекту довгий час супроводжувалася потужною рекламною кампанією для залучення якомога більшої кількості громадян із найменш соціально захищених верств суспільства, без досвіду інвестування і з низьким рівнем фінансової грамотності.

За час функціонування фінансової піраміди організатори з метою легалізації коштів придбали один з островів Дніпровського каскаду з об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків вартістю понад $100 тис. кожен, коштовності, інше рухоме і нерухоме майно орієнтовною вартістю понад $250 млн.

За результатами проведених 48 обшуків у Київській, Вінницькій областях та в м. Одесі вилучено комп'ютерну та мобільну техніку, подарункові сертифікати, документи про діяльність проекту, а також інші предмети і речі, які мають доказове значення.

Нині правоохоронці вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Як повідомлялося, 27 серпня прес-центр СБ України повідомляв, що служба викрила фінансову "піраміду", організатори якої обдурили понад 600 тис. громадян і привласнили собі більше ніж $250 млн. Згідно з фотографіями, викладеними СБУ на сайті, йдеться про проект B2B Jewelry. Цю інформацію підтвердило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах. Згідно з даними прес-центру СБУ, до організації фінансової угоди причетні більше ніж 20 фізичних осіб, задіяно понад 100 підконтрольних юридичних осіб.