До незаконних схем із використанням ОВДП можуть бути причетні нардепи - Труба
Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба заявляє, що сума збитків від незаконних схем з використанням облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) становить десятки мільйонів доларів.
"Наразі у нас є інформація про розкрадання і зловживання при відчуженні та купівлі державних облігацій. За попередніми даними, сума збитків становить десятки мільйонів доларів, і до цієї схеми також причетні народні депутати України", - розповів Труба на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики під головуванням президента України в четвер у Києві.
За його словами, наразі кримінальне провадження перебуває на початковій стадії.
"Обіцяю, що найближчим часом суспільство, фахівці почують про наші результати в цих провадженнях", - додав він.
Як повідомлялося, СБУ в жовтні 2018 року провела серію обшуків у офісах низки профучасників фондового ринку та за місцем проживання їхніх посадових осіб. За твердженням слідчого, посадові особи АБ "Укргазбанк", АТ "Альфа-Банк" і АТ "Банк "Альянс" у змові з посадовими особами ПАТ "Фондова біржа ПФТС, ПАТ "Українська біржа", ТОВ "Універ Капітал", ТОВ "КУА "Універ Менеджмент", ТОВ "І-Інвест", ПрАТ "Майстер Брок", ТОВ "Навігатор-інвест", ПрАТ "Інвестиційна фінансова компанія "Арт Капітал" (усі - Київ), а також із кіпрськими компаніями Opexier Limited та Greencliff Enterprises Limited і фізичними особами в 2017-2018 рр. здійснили операції купівлі-продажу ОВДП у режимі так званого групового звіту з метою приховання понад 86 млн грн незаконного походження.
На початку березня цього року Нацбанк заявив про поширення в країні схеми, особливо серед громадських діячів та пов'язаних із ними осіб з отримання інвестиційного прибутку з метою штучного формування доходів для подальшої їх легалізації під час декларування. Регулятор зазначив, що мова йде про так звані "циклічні операції", особливістю яких є купівля та продаж одних і тих самих ОВДП протягом короткого проміжку часу, зокрема одного робочого дня.
Нацбанк рекомендував банкам приділяти особливу увагу моніторингу подібних фінансових операцій, зокрема ОВДП, номінованих в іноземній валюті, характер яких може свідчити про легалізацію "брудних" грошей.
