Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність міжнародного хакерського угруповання, яке спеціалізувалося на викраденні та легалізації коштів, знятих із рахунків клієнтів банківських установ у більш ніж 20 країнах світу, члени угруповання мешкають в Києві, Чернівцях, Одесі та Вознесенську.

Як повідомив прес-центр СБУ в п'ятницю, оперативники спецслужби встановили, що ділки за допомогою спеціального програмного забезпечення отримували доступ до персональних даних юридичних осіб банків із країн Євросоюзу, Південної Азії та пострадянського простору. Потім вони формували у банківських системах фальшиві платіжні документи та виводили гроші з рахунків комерсантів.

За інформацією СБУ, легалізація викрадених коштів відбувалася через низку фіктивних фінансових операцій із фірмами-посередниками, частина з яких була підконтрольна російським спецслужбам. Кожен з учасників схеми отримував обумовлений відсоток від суми викрадених коштів.

Під час обшуків за місцем проживання учасників угруповання в Києві, Чернівцях, Одесі та Вознесенську правоохоронці вилучили фінансову документацію, що підтверджує факти підроблення банківських гарантій і незаконне перерахування викрадених коштів через популярні банківські системи. Співробітники СБУ також виявили електронне листування, що доводить легалізацію коштів, зокрема через контрагентів, пов'язаних зі спецслужбами РФ.

Співробітники української спецслужби затримали організатора угруповання - громадянина однієї з країн Близького Сходу та його спільника, що відповідав за технічне забезпечення шахрайської схеми.

Триває експертиза для підтвердження факту несанкціонованого втручання в роботу міжнародних електронних банківських систем, відповідні повідомлення направлено іноземним партнерам.

Організатору та двом фігурантам справи оголошено про підозру за ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до кримінальної відповідальності всіх членів угруповання та їхніх іноземних спільників.

У СБУ зазначили, що їх операція проводилася спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції та Генеральною прокуратурою України.