ДФС провела обшуки в IT-компанії за підозрою в переведенні в готівку грошей

Співробітники Державної фіскальної служби (ДФС) провели обшуки в однієї з IT-компаній, посадові особи якої підозрюються в переведенні в готівку грошей.

Як повідомив заступник голови ДФС Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook у середу, переведення в готівку грошей проводилося під прикриттям купівлі-продажу на віртуальних ринках валюти, сировини, акцій компаній.

Для отримання вигоди організатори махінацій створили схему, до якої залучили кілька підприємств, зокрема, так званих "буферних". За ланцюжком гроші перераховувалися на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності з підставними директорами, зазначив він.

"На жаль, зараз організатори конвертаційних центрів дедалі частіше використовують IT-технології та залучають до своєї діяльності компанії, які працюють у цій сфері", - написав С. Білан.

Він навів приклад формування фіктивного податкового кредиту підприємствами реального сектора економіки за рахунок купівлі програмного забезпечення за завищеними цінами.

"Наприклад, одним з підприємств було придбано програмне забезпечення із моніторингу та аналізу продажу товарів за ціною, яка в кілька тисяч разів перевищує його реальну вартість", - повідомив заступник голови ДФС, додавши, що в цьому разі підприємству вдалося сформувати податковий кредит на кілька мільйонів гривень.

С. Білан запевнив, що ДФС боротиметься з такою діяльністю.

"Хочу наголосити, що ні про який тиск на компанії, які працюють прозоро й у правовому полі, не йдеться", - пообіцяв він.

Заступник голови ДФС повідомив, що фіскальна служба виконуватиме системну роботу для недопущення виведення валюти за кордон, оскільки бюджет зазнає серйозних видатків унаслідок осідання коштів від діяльності IT-компаній-розробників програмних продуктів на рахунках офшорних компаній.

Спеціалізоване видання AIN.UA повідомило у вівторок про обшуки ДФС в IT-компаніях "ЕМ АЙТІ КОМПАНІ" і Lucky Labs. Представники фіскальної служби шукали інформацію про компанії "Форекс-тренд".

Голова ДФС Роман Насіров на прес-конференції в середу запевнив, що на всі обшуки отримано дозволи суду.

"Усі обшуки відбуваються у рамках закону, за ними отримані відповідні дозволи суду, і більшість питань стосується фіктивних операцій з 2013-2014 років.