Інтерфакс-Україна
13:19 28.02.2025

На Одещині затримано організаторів фінансової піраміди "VinEco" та "Vinex Тrade"

2 хв читати
На Одещині затримано організаторів фінансової піраміди "VinEco" та "Vinex Тrade"
Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали організаторів фінансової піраміди "VinEco" та "Vinex Тrade", повідомила поліція Одещини.

"Поліцейські встановили, що заснував "піраміду" 28-річний житель Березівщини, залучивши до афери знайомих жінок віком 55 й 61 року та інших наразі невстановлених осіб. Для виманювання грошей у громадян спільники створили видимість існування товариства з обмеженою відповідальністю під назвою "VinEco", яку згодом змінили на "Vinex Тrade", що нібито займається різними видами діяльності, головна з яких – інвестаційна, і отримує надприбутки", - йдеться у повідомленні в Facebook в п’ятницю.

Штучно вибудовуючи картинку успішного бізнесу, зловмисники переконували громадян робити вклади в їхню фірму, обіцяючи високі відсотки за користування їхніми коштами та обов’язкове повернення вкладів у будь-який час. Крім цього, вкладникам гарантували додаткові виплати за залучення нових інвесторів.

"Спільники "відпрацьовували" клієнтів, розповідаючи неправдиву інформацію про свою підприємницьку діяльність, у соціальних мережах, месенджерах, на сайтах, публічних зустрічах. Аби остаточно задурити людей, на початку їхнього втягнення у "піраміду", їм виплачували мінімальні суми за рахунок частини незаконно отриманих коштів інших осіб. Гроші вкладників, які перераховувалися на електронні гаманці, зловмисники витрачали на власні потреби", - зазначається в повідомленні.

Протягом 2022-2024 років шахраї ошукали сотні громадян, які вкладали у фінансову "піраміду" десятки тисяч доларів. Наразі відомі імена сімох потерпілих, яким загалом завдані збитки на суму понад $200 тисяч.

Поліцейські провели низку санкціонованих обшуків на території Одеської та Київської областей, в ході яких вилучили речові докази протиправної діяльності фігурантів, зокрема комп’ютерну техніку, документацію, телефони, гроші, автомобілі та інші.

Наразі у процесуальному порядку затримані троє осіб. Їм повідомлено про підозру за ч.ч. 2, 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно, у великих та особливо великих розмірах. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Слідство триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до злочинної діяльності.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Внаслідок обстрілів Дніпропетровщини постраждало двоє людей – ОВА

"Суспільне" та Польське радіо уклали угоду про співпрацю на 5 років

Трамп посилює тиск на главу ФРС Павелла, вимагає негайного зниження ставок

Путін заявив, що бойові дії поновлено після завершення великоднього перемир'я

Раді пропонують розширити категорії осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

Путін, говорячи про двосторонній порядок обговорення незавдання ударів по цивільних об'єктах, мав на увазі переговори з Україною - Пєсков

У "Києві Цифровому" проходить опитування про перейменування вул. Лаврської і парка "Юність"

Чверть опитаних у "Київ Цифровий" вважають, що місто має краще очищати водойми від сміття

BGV Development відкрила новий торговельний центр у Житомирі

Сили оборони своїми діями в черговий раз зірвали наступ противника на Сумському напрямку – Сирський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА