За процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора викрито відомого столичного блогера, який ухилявся від сплати податків і легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.
"За даними слідства, з січня 2020 по серпень 2023 року підозрюваний набув необґрунтовані доходи – віртуальні активи в криптовалюті, що згідно офіційного курсу НБУ на дату отримання коштів еквівалентно більше мільярда гривень", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі Офісу генпрокурора в п'ятницю.
На сайті Офісу генпрокурора розміщено фотографію блогера, за якою легко визначити, що йдеться про Олександра Слобоженка, оскільки цю фотографію взято з його профілю в інстаграмі.
Як стверджують правоохоронці, кошти блогер отримав від здійснення господарської діяльності, незареєстрованої в установленому законом порядку компанії, що надає послуги так званого арбітражу інтернет-трафіку.
"З метою приховування сум фактично отриманих доходів підозрюваний переводив кошти у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та його довірених осіб. В подальшому кошти обготівковували та отримували в пунктах обміну валют на території м. Києва та в інших містах", - ідеться в повідомленні.
Бюро економічної безпеки додало, що, за його даними, підозрюваний залучив до своєї діяльності кількох осіб із-поміж знайомих і тих, які мають спеціальні знання в галузі інформаційних технологій, для отримання незаконних доходів від роботи в мережі інтернет.
"Компанія здійснювала арбітраж інтернет-трафіку (аффілейт маркетинг) - рекламування в інтернеті, соціальних мережах товарів, послуг третіх осіб переважно з індустрії gambling (ринок онлайн казино, азартних ігор), dating (ринок онлайн сервісів для віртуальних знайомств), betting (ринок онлайн ставок, букмекерських організацій), nutra (онлайн ринок товарів для краси та здоров’я) тощо", - стверджує БЕБ.
Засновник компанії здійснював загальне керівництво роботою комерційної структури, а довірена особа займалася обліком отриманих грошових коштів, видачею заробітної плати співробітникам тощо, зазначило БЕБ.
Бюро стверджує, що для приховування доходів та ухилення від сплати податків і зборів компанію не реєстрували як юридичну особу та не ставили на облік як платника податків в органах ДПС України, трудових договорів із працівниками не укладали.
Зазначається, що всі придбані активи не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020-2023 роки, податки з них не сплачувалися.
У такий спосіб підозрюваний ухилився від сплати податків до бюджету на загальну суму 213 млн грн. Частину цих коштів він легалізував - придбав елітні об'єкти нерухомості та автомобілі преміум класу.
Водночас із метою приховування придбаного майна блогер оформляв право власності на своїх близьких родичів і наближених до нього осіб.
Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 209 КК України.
Наразі вживаються заходи щодо встановлення інших учасників злочину та повідомлення їм про підозру.
Досудове розслідування здійснює Бюро економічної безпеки.
