Фінансова гвардія Італії за запитом України заарештувала активи російського олігарха Федоричева на EUR 41млн
Фінансова гвардія Італії (Guardia di Finanza) заарештувала активи олігарха російського походження, засновника компанії з торгівлі добривами Fedcom Олексія Федоричева на загальну суму EUR41 млн, зокрема замок Torre del Gallo в Тоскані, який йому належить, і три інші об'єкти нерухомості вартістю EUR38 млн, повідомило видання tgcom24.
"За запитом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України про міжнародну правову допомогу Фінансова гвардія Флоренції наклала арешт на майно бізнесмена російського походження - представника міжнародного зернотрейдера", - ідеться в повідомленні САП у телеграм-каналі в середу.
Уточнюється, що за рішенням компетентних органів Італії накладено арешт на замок вартістю EUR41 млн у Флоренції, що є речовим доказом у справі про завдання понад $60 млн збитків ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ).
САП зазначає, що в межах досудового розслідування встановлено, що протягом липня-жовтня 2014 року посадовці ДПЗКУ організували укладення та виконання зовнішньоекономічних контрактів із продажу зернової продукції за заниженими цінами підконтрольним підприємствам.
Як заявляють українські правоохоронці, згідно зі схемою, зерно, що належало держкомпанії, через низку суб'єктів господарювання на умовах післяплати було поставлено до Саудівської Аравії, проте кошти за поставлене зерно так і не було сплачено.
"У межах слідства було встановлено, що саме за частину цих коштів і було придбано замок", - стверджує САП.
За інформацією італійського видання, Федоричев проживає в Монако, є громадянином Угорщини та Уругваю. Для його захисту було призначено адвокатів Мікеле Лузетті (Michele Luzzetti) і Мікеле Д'Авірро (Michele D'Avirro).
Бізнесмен також є співвласником об'єктів портової інфраструктури, зокрема в Україні. Був також співвласником футбольних команд "Динамо" (Москва) і "Ростов". Наразі спонсорує баскетбольний клуб Monaco Basket.
