Інтерфакс-Україна
19:18 05.03.2025

В суд спрямована справа шахраїв з Харкова, які ошукали громадян Латвії майже на 11 млн грн

2 хв читати
В суд спрямована справа шахраїв з Харкова, які ошукали громадян Латвії майже на 11 млн грн

Завершено досудове розслідування відносно п'яти учасників злочинної організації з Харкова, які через кол-центр пропонували латвійцям вкласти гроші в акції або криптовалюту, заробляючи на відсотках, повідомляє Національна поліція України у середу.

"Щоб переконати людей в тому, що торгівля насправді відбувається, створили й постійно наповнювали контентом інтернет-сайти та псевдотрейдингові платформи. У разі зацікавленості потерпілим надавали посилання. Перейшовши за ним, вони фактично надавали зловмисникам доступ до своїх компʼютерів і встановлювали на них шкідливе програмне забезпечення", - повідомляється на сайті відомства.

Як встановило слідство, якщо іноземці говорили зловмисникам, що хочуть вивести кошти з нібито нарахованими відсотками, шахраї запевняли, що для цього треба чекати або ж скоро буде зріст акцій і треба надати кошти, аби реалізувати транзакцію.

"Насправді ж перераховані кошти виводили на підконтрольні криптовалютні гаманці, а після виводили на готівку через підконтрольні обмінні пункти", - повідомляють поліцейські.

За інформацією правоохоронців, особи та місцезнаходження зловмисників встановили кіберполіцейські Харкова. Поліцейські провели двадцять обшуків, у ході яких вилучили документи і техніку з контактами й переписками з потенційними жертвами, сім-карти латвійських операторів, гранату, кошти у розмірі близько $160 тис, 250 тис грн та 5 елітних авто.

Повідомляється, що п'ятьох учасників злочинної організації затримали разом із організатором.

Слідчі Нацполіції у серпні 2024р. оголосили затриманим про підозру за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах в складі злочинної організації (ч. 5 ст. 190 Кримінального Кодексу України), створенні та участі у злочинній організації (ч. 1 ст. 255, ч.2 ст. 255 Кримінального Кодексу України).

Наразі досудове розслідування завершено, справу скерували до суду. Фігурантам загрожує до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Розслідування в кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за оперативного супроводу кіберполіції Харкова під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України, спільно з Департаментом боротьби з кіберзлочинністю Головного управління кримінальної поліції Латвії, Прокуратурою Латвійської Республіки та Євроюстом.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Путін висуває зустрічні вимоги до Трампа, щоб максимально послабити Україну – Зеленський

Одна людина загинула і четверо постраждалих внаслідок атаки російського дрона у Харківській області - Синєгубов

Одна людина загинула і четверо постраждалих внаслідок атаки російського дрона у Харківській області - Синєгубов

Українські військові залишаються у Курській області РФ і будуть там доти, поки ця операція нам потрібна – Зеленський

США з РФ можуть обговорювати будь-які питання, але Україна не має бути в меню для Путіна - Зеленський

Зеленський хотів би дізнатись від Трампа деталі його розмови з Путіним

П'ятеро цивільних постраждали через влучання дрона у приватну автівку у Харківській області - Нацполіція

Зеленський: На сьогодні немає серйозних дефіцитів у озброєнні

Зеленський доручив МЗС підготувати деталі щодо можливого виходу США з групи розслідування воєнних злочинів РФ

Трамп задоволений розмовою з Путіним та сподівається на швидку роботу над повним припиненням вогню

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА