10:46 18.04.2022

ДБР викрило схему відмивання коштів російським генералом через бізнес-партнера Киви

1 хв читати
ДБР викрило схему відмивання коштів російським генералом через бізнес-партнера Киви

Співробітники Державного бюро розслідувань у рамках розслідування справи про державну зраду колишнього народного депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" Іллі Киви виявили майно генерала ЗС РФ.

"Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів депутата - родичів російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина. Серед виявленого майна - готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал відмивав кошти в Україні. Перевіряється інформація щодо причетності родичів до цих угод", - повідомляє пресслужба ДБР.

За даними ДБР, угоди з необґрунтованими активами здійснювалися через ланцюг підконтрольних комерційних структур під виглядом законної фінансово-господарської діяльності.

Наразі перевіряється причетність до зазначеного майна Киви, а також з'ясовується, чи могли ці об'єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України.

Крім того, плануються заходи щодо накладення арешту на виявлене майно.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

ДБР повідомило про підозру директору ФСБ РФ Бортникову і ще 20 "фсбешним" генералам

До чотирьох осіб зросла кількість загиблих унаслідок учорашнього удару по Харкову - ОВА

Від нічних атак дронів РФ постраждали енергооб'єкти в Полтавській і Харківській областях - Міненерго

Україна і союзники часто мають різні погляди на закінчення війни - Зеленський

На Київщині за підтримки американського благодійника Хансена заплановано реалізувати низку проєктів із відновлення та підтримки ВПО

США, як і раніше, проти застосування Києвом американської зброї для ударів по території РФ - Білий дім

Мінреінтеграції у 80-ті роковини депортації кримських татар із Криму: Росія є наслідувачем цих злочинних практик

В одному з районів Полтавської області в результаті атаки дронів пошкоджено енергетичну інфраструктуру

На Харківщині з-під обстрілів евакуйовано понад 9 тис. 900 осіб - Синєгубов

На Харківщині за добу три мирні жителі загинули, 33 постраждали через ворожі обстріли

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА