Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ), валютного законодавства в липні 2025 року оштрафував Індустріалбанк на 400 тис. грн та шість небанківських фінансових установ, а також попередив "Укрпошту".
Як зазначається у релізі на сайті центробанку, найбільший штраф – 9 млн 632,85 тис. грн – отримало ТОВ "Лінеура Україна" (ТМ Credit 7), яка з доходом від надання фінансових послуг 470,7 млн грн за перший квартал цього року зайняла 6 місце на ринку серед небанківських фінустанов.
Штраф на ТОВ "ФК "Маре" – склав 595 тис. грн, а на ТОВ "ФК "Мідл", яке днями Нацбанк позбавив ліцензії, – 340 тис. грн.
Окрім того ТОВ "ПрофітГід" отримало штраф 170 тис. грн, а ТОВ "Мілоан" – 51 тис. грн.
Щодо "Укрпошти", то вона отримала письмове застереження за порушення вимог у частині неналежної розробки та впровадження внутрішніх документів у сфері ПФК/ФТ, а також відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками.
Як повідомило у п’ятницю видання "Forbes Україна", Нацбанк повідомив уряд про необхідність докапіталізації "Укрпошти" приблизно на 820 млн грн, без якої національний поштовий оператор не тільки не зможе запустити поштовий банк, але й може втратити ліцензію на надання фінансових послуг.
