У середу 9 лютого об 11:50 Київський апеляційний суд розгляне клопотання захисту екс-власника "Дельта Банку" Миколи Лагуна про направлення кримінального провадження щодо привласнення коштів "Дельта Банку" (cправа № 761/25125/23) з Шевченківського районного суду до Печерського районного суду м. Києва.

Раніше саме у Печерському суді слідча суддя Івлєва Т.В. у жовтні 2022 року винесла ухвалу https://reyestr.court.gov.ua/Review/109212740, в якій зобов’язала уповноваженого прокурора прийняти постанову про закриття провадження щодо підозрюваного Лагуна М.І., застосувавши так звані "правки Лозового". Генеральна прокуратура продовжує оскаржувати https://reyestr.court.gov.ua/Review/115617715цю ухвалу.

Нагадаємо, в епізоді, що розглядається https://interfax.com.ua/news/press-release/963766.html Шевченківським районним судом у межах справи № 761/25125/23, Національна поліція зібрала докази привласнення понад 250 млн гривень головою спостережної ради банку у злочинній змові із заступниками голови ради директорів та директором підконтрольної юридичної особи. Цей епізод є частиною ширшої справи про розтрату 1 млрд 144 млн грн (149 млн дол.), що інкримінується колишньому голові спостережної ради та власнику Миколі Лагуну та топ-менеджерам "Дельта Банку".

У жовтні 2023 року Микола Лагун був оголошений https://www.fg.gov.ua/articles/56305-eks-vlasnika-banku-delta-ogolosheno-v-rozshuk-a-aresht-aktiviv-na-zabezpechennya-pozovu-proti-eks-vlasnika-banku-finansi-ta-kredit---na-rozglyadi-verhovnogo-sudu---pozovi-fondu.html у розшук Шевченківським районним судом м. Києва в іншій кримінальній справі (№ 761/8406/23), у якій він виступає обвинуваченим за епізодом щодо виведення з банку коштів на суму понад 76,5 млн дол. США. Раніше у червні 2023 року, коли Микола Лагун вперше взяв участь у судовому засіданні у форматі відеоконференції, його адвокати визнали, що він перебуває за межами України, в Республіці Австрії.

Довідково: У березні 2015 року Національний банк України відніс https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-delta-bank-vidneseno-do-kategoriyi-neplatospromojnih АТ "Дельта Банк" до категорії неплатоспроможних, а у жовтні того ж року ухвалив https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-priynyav-rishennya-vidklikati-bankivsku-litsenziyu-ta-likviduvati-pat-delta-bank рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Як стверджує https://www.fg.gov.ua/articles/52796-gospodarskiy-sud-kiyeva-rozglyane-spravu-za-pozovom-fondu-garantuvannya-vkladiv-proti-vlasnika-delta-banku-na-23-mlrd-grn.html ФГВФО, збитки банку були спричинені виведенням з нього активів, починаючи з 2011 року, шляхом кредитування пов’язаних компаній в Україні та перерахування ними отриманих коштів за кордон за фіктивними контрактами. Ці дії призвели до неплатоспроможності банку у 2015 році та нестачі коштів для розрахунку з його кредиторами під час виведення установи з ринку.