Інтерфакс-Україна
19:30 05.02.2024

БЕБ заарештувало 700 млн грн на рахунках найбільшої гемблінгової компанії

1 хв читати
БЕБ заарештувало 700 млн грн на рахунках найбільшої гемблінгової компанії

Бюро економічної безпеки (БЕБ) висунуло підозру одному з найбільших ліцензіатів азартних ігор в інтернеті, назви якого не уточнюють, у зв'язку з підозрою в ухилянні від сплати 1,2 млрд грн податків, повідомляє пресслужба відомства в понеділок.

"За даними слідства, група осіб з-поміж співробітників компанії організовувала неліцензійні азартні ігри в мережі інтернет. Використовуючи понад 30 дзеркальних сайтів, які мають схожі до ліцензованого сайту інтерфейси, а також "міскодинг" платежів, вони налагодили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах", - ідеться в повідомленні.

Слідчі БЕБ також встановили, що ліцензіат азартних ігор не перебував за адресою, яку визначено в ліцензії Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Зазначається, що посадові особи компанії умисно приховували документи та іншу інформацію, необхідну для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин злочину.

"Наразі на 700 млн грн, що розміщені на рахунках компанії, накладено арешт. Досудове розслідування триває", - підсумували в пресслужбі БЕБ.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Зеленський проводить розмову з Трампом

Техкоманди США та РФ днями в Ер-Ріяді обговорять імплементацію та розширення часткового припинення вогню – Волц

Колишня працівниця "Харківгазу", яка очолила окупаційне газопостачальне підприємство під час захоплення Ізюмського району, засуджена до 10 років - прокуратура

МЗС вітає доповідь комісії ООН з розслідування порушень в Україні і вважає, що зібрана доказова база має стати основою для справ у міжнародних судах

175 українських захисників звільнено з російського полону, ще 22 повертаються додому поза обмінами - Зеленський

Через ворожий авіаудар по Куп'янську поранено пенсіонерку - Харківська ОВА

Угорщина викреслює людей із санкційного списку в Європі – Зеленський

Зеленський сподівається сьогодні погодити з Трампом дату перемовин технічних команд

Телефонна розмова між Зеленським і Трампом може відбутись сьогодні о 16:00 за київським часом

Двоє людей загинули у Херсонській міській громаді внаслідок російських обстрілів - влада

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА