Правоохоронці повідомили про підозру 11 членам організованої злочинної групи за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, використання завідомо підроблених документів, службового підроблення та подання для проведення державної реєстрації документів, що містять завідомо неправдиві відомості.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, за даними слідства, підозрювані ухилилися від сплати загальнообов'язкових податків і зборів до бюджету в особливо великих розмірах під час експорту товару "горіх волоський" незаконного походження до країн Європейського Союзу і Близького Сходу на території Чернівецької області.

Зазначається, що до складу організованої злочинної групи увійшли фізичні та юридичні особи. Так, вони попередньо купували волоські горіхи у людей, а після через низку підконтрольних спеціально створених підприємств організовували експорт товару шляхом використання підроблених документів про купівлю у фіктивних підприємств.

"При цьому вони приховували реальні обсяги доходів і не відображали їх у бухгалтерському та податковому обліку. Їхню злочинну діяльність прикривали співробітники Головного управління Державної фіскальної служби в Чернівецькій області. В результаті таких дій до бюджету не сплачено понад 250 млн грн податків", - ідеться в повідомленні.

Наразі вживаються заходи щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.