НБУ вирішив розкрити інформацію про застосовані до банків заходи впливу
Національний банк України має намір з 31 серпня щомісяця публікувати на своєму сайті інформацію про застосовані до банків заходи впливу, повідомляється на сайті центробанку.
Оприлюдненню, зокрема, підлягають санкції за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також за порушення, пов'язані із здійсненням ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку.
Раніше така інформація мала статус "з обмеженням доступу".
Постановою правління НБУ від 25 серпня 2016 зазначений гриф був знятий щодо відомостей про застосування заходів впливу у вигляді письмового застереження, накладення штрафу на банк і тимчасового відсторонення посадової особи банку від посади за порушення законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
За даними Нацбанку, в останній час найбільш часто в діяльності банків виявляються порушення нових вимог законодавства щодо публічних діячів. Наприклад, працівники банків не виявляють факту приналежності клієнта до такої категорії осіб, не з'ясовують джерела походження коштів таких діячів або встановлюють відносини з такими клієнтами без дозволу керівника банку.
