Інтерфакс-Україна
14:17 08.06.2016

У Києві конвертцентр відмивав гроші "ЛНР" і великого підприємства ГМК

1 хв читати
У Києві конвертцентр відмивав гроші "ЛНР" і великого підприємства ГМК

У Києві Служба безпеки України викрила злочинну групу, причетну до незаконного переведення коштів у готівку та фінансування так званої "ЛНР".

Як повідомляє в середу прес-центр СБУ, організатори конвертаційного центру надавали послуги з переведення коштів у готівку майже 30 комерційних структур, зокрема одному з найбільших в Україні підприємств гірничо-металургійного холдингу.

"Зловмисники реєстрували комерційні структури для укладання фіктивних угод купівлі-продажу товарів або надання послуг з підприємствами, що діють на тимчасово окупованих територіях. Під виглядом виконання фіктивних договорів підприємства т.зв. "ЛНР" перераховували кошти, отримані в результаті господарської діяльності на тимчасово окупованій території, на банківські рахунки комерційних структур, розташованих в Києві. Потім гроші переказували на карткові рахунки організаторів злочинної схеми, переводили в готівку і переправляли на територію, тимчасово підконтрольну терористам ", - повідомили в СБУ.

Під час обшуків в офісних приміщеннях і приміщеннях організаторів конвертаційного центру співробітники спецслужби виявили печатки фіктивних підприємств і фінансово-господарську документацію, яка доводить проведення нелегальних операцій.

Також правоохоронці вилучили майже 1 млн грн готівкою, вогнепальну зброю та боєприпаси.

Відкрито кримінальне провадження за ст.205 (фіктивне підприємництво) та 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Набули чинності 10% базові тарифи США на більшість імпорту

Норвезький уряд 4 квітня схвалив збільшення допомоги Україні на 50 млрд крон – до 85 млрд крон у 2025 році

Окупанти втратили впродовж доби 1390 військовослужбовців – Генштаб

Внаслідок ворожої атаки поблизу Степногірська поранено чоловіка, за добу окупанти здійснили майже 500 ударів по Запорізькій області

5 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Російський удар БпЛА по Кривому Розі: зросла кількість постраждалих до семи, одна людина загинула – ДСНС

У Чорному морі – один ворожий корабель –ВМС ЗСУ

Адміністрація Трампа надіслала українцям помилкове повідомлення про видворення зі США - ЗМІ

До 12 років ув’язнення засуджено жителя Херсона, який очолював окупаційний медзаклад – прокуратура

Китай призупинив угоду з продажу активів TikTok через тарифи США - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА