У Києві конвертцентр відмивав гроші "ЛНР" і великого підприємства ГМК
У Києві Служба безпеки України викрила злочинну групу, причетну до незаконного переведення коштів у готівку та фінансування так званої "ЛНР".
Як повідомляє в середу прес-центр СБУ, організатори конвертаційного центру надавали послуги з переведення коштів у готівку майже 30 комерційних структур, зокрема одному з найбільших в Україні підприємств гірничо-металургійного холдингу.
"Зловмисники реєстрували комерційні структури для укладання фіктивних угод купівлі-продажу товарів або надання послуг з підприємствами, що діють на тимчасово окупованих територіях. Під виглядом виконання фіктивних договорів підприємства т.зв. "ЛНР" перераховували кошти, отримані в результаті господарської діяльності на тимчасово окупованій території, на банківські рахунки комерційних структур, розташованих в Києві. Потім гроші переказували на карткові рахунки організаторів злочинної схеми, переводили в готівку і переправляли на територію, тимчасово підконтрольну терористам ", - повідомили в СБУ.
Під час обшуків в офісних приміщеннях і приміщеннях організаторів конвертаційного центру співробітники спецслужби виявили печатки фіктивних підприємств і фінансово-господарську документацію, яка доводить проведення нелегальних операцій.
Також правоохоронці вилучили майже 1 млн грн готівкою, вогнепальну зброю та боєприпаси.
Відкрито кримінальне провадження за ст.205 (фіктивне підприємництво) та 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
