17:16 06.02.2023

На Львівщині ліквідували конвертцентр із щомісячним обігом 600 млн грн - прокуратура

1 хв читати
На Львівщині ліквідували конвертцентр із щомісячним обігом 600 млн грн - прокуратура

На Львівщині ліквідували конвертаційний центр із щомісячним обігом у 600 млн грн, повідомляє відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

"За даними слідства, група осіб організувала діяльність так званого конвертцентру. Він надавав послуги з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку та криптовалюту, а також мінімізації податкових зобов’язань у сфері інвестицій і валютних операцій", - інформує прокуратура. До складу центру входило понад 30 компаній.

За даними прокуратури, клієнтами центру були суб'єкти господарювання різних галузей, фізичні особи й так звані транзитні підприємства, що входять до інших конвертаційних центрів.

"Зафіксовано, що протягом 2020-2022 років за рахунками 20 підприємств з ознаками фіктивності перераховано понад 2,5 млрд грн. За останні місяці обіг конвертцентру становив близько 600 млн грн", - повідомляє обласна прокуратура.

Під час обшуків в офісних приміщеннях і за місцем проживання учасників групи виявили та вилучили майже 165 млн грн готівкою, понад 200 печаток фіктивних іноземних офшорних компаній, чорнові записи, комп'ютерну техніку тощо.

Кримінальне провадження розслідується за ознаками статей 209 та 212 КК України (легалізація майна, отриманого злочинним шляхом, та ухилення від сплати податків).

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Очільник Київської МВА вимагає звільнити міських чиновників-фігурантів розслідування земельної корупції

Сибіга обговорив з британським колегою шляхи до миру та довгострокову безпеку України

Застосовано запобіжний захід ще до одного підозрюваного у справі про розкрадання коштів при створенні системи "ДЗВІН"

Створена кооординаційна рада для забезпечення рівних умов для бізнесу у портах

Стармер у розмові з Трампом виразив надію на відновлення допомоги США Україні

Ламмі обговорив з Рубіо і Сибігою перспективи мирного процесу в Україні

У Женеві представили план припинення вогню в Україні

Сікорський провів розмову з Келлогом стосовно переговорів у Саудівській Аравії

Демонтаж комуністичної та радянської символіки у київському метро залишилось провести на трьох станціях - КМДА

Фінляндія оголосила про виділення Україні 16 млн євро на гуманітарну допомогу

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА