Понад 60 млн грн осіб, які організували протиправний механізм грошових переказів із Криму, передано у розпорядження АРМА

У розпорядження Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), було передано заарештовані кошти в іноземній валюті на понад 60 млн грн, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Кошти були вилучені під час обшуків у осіб, які організували протиправний механізм грошових переказів із тимчасово окупованої території АР Крим", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

За даними слідства, організатори схеми - група осіб із Києва та АР Крим - використовували заборонені в Україні платіжні системи WebMoney, Qiwi, "Мир" та криптовалюти. Це давало змогу уникати оподаткування, здійснювати переказ коштів анонімно та залишатися поза моніторингом відповідних установ.

Одному з учасників групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України.

Слідство продовжується, встановлюються інші причетні до злочинної діяльності особи для притягнення до відповідальності.