Деякі держоргани України та ГО підписали меморандум про співпрацю в розвитку механізму перевірки інформації про кінцевих бенефіціарів

Низка державних органів і громадських організацій (ГО) 24 лютого підписали меморандум терміном на три роки про співпрацю в розвитку механізму перевірки інформації про кінцевих бенефіціарів власників і створенні Транснаціональної електронної лабораторії (ТеЛАБ).

Згідно з повідомленням на сайті Національного банку України (НБУ), крім центробанку, з боку держави меморандум підписали Міністерство юстиції, Міністерство цифрової трансформації, Держфінмоніторинг і "Національні інформаційні системи", з боку громадських організацій - ГО "Трансперенсі Інтернешнл Україна", ГО "Разом проти корупції", Open Up Ukraine, YouControl, міжнародний фонд "Відродження", OpenOwnership і Innovating Governance Association (Австрія).

Меморандум визначає основні напрями співпраці з метою створення екосистеми механізму проведення перевірки інформації про кінцевих бенефіціарів для протидії корупції, відмиванню коштів, шахрайству, ухиленню від сплати податків та інших злочинів, пов'язаних із фіктивною діяльністю компаній.

ТеЛАБ, яку планується створити для досягнення цілей меморандуму, стане офіційною платформою комунікації та тестування інноваційних технологій між урядовими структурами, ГО, бізнесом та експертами на міжнародному рівні, що працює на основі електронного офісу. ТеЛАБ працюватиме в чотирьох напрямах: правовому (аналіз і розробка законодавства), організаційному (розробка політик і процедур, проведення аналізу бізнес-процесів тощо), технічному (розробка, тестування і впровадження техрішень), а також здійснюватиме моніторинг ефективності діяльності.