Нацагентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), виявило порушення в тендерній пропозиції ТОВ "БК "Міленіум.", що перемогло в конкурсі на управління багатофункціональним комплексом (БФК) Gulliver у Києві, та відхилила його заявку.

"За результатами перевірки поданої документації ТОВ "БК "Міленіум." було виявлено низку невідповідностей тендерній пропозиції. АРМА відхилила кандидатуру цього учасника аукціону на управління ТРЦ "Гулівер". Виявлені порушення тендерної документації так і не були усунуті учасником у 24-годинний термін", - повідомило Нацагентство в телеграм-каналі в четвер.

Згідно з ним, пропозицію переможця конкурсу було визнано аномально низькою (0,15% винагороди за управління - ІФ-У). Крім того, було виявлено, що директор "БК "Міленіум." перебував на державній службі й одночасно здійснював комерційну діяльність від імені зазначеного підприємства, що є порушенням антикорупційного законодавства. АРМА має намір проінформувати про виявлений факт відповідні органи, зазначається в повідомленні.

Крім того, у Нацагентства виникли сумніви щодо документів про освіту директора підприємства, а також щодо прозорості фінансової діяльності компанії починаючи з другої половини 2022 року.

АРМА наголосила, що почне розгляд заявки та перевірку документів учасника, який посів друге місце на конкурсі з пропозицією 0,35% винагороди за управління - консорціуму "Керуюча компанія "Еспланада".

За даними Opendatabot, засновниками зареєстрованого в листопаді 2024 року консорціуму "УК "Еспланада" зазначено ТОВ "Стар Інвестмент Ван" і ТОВ "Житло Затишок Сервіс" (по 50%), кінцевими бенефіціарами значаться Світлана Кучова (Україна) та Ерікс Мартіновскіс (Люксембург).

Як повідомлялося, в реєстрі власником "БК "Міленіум.", зареєстрованого за адресою БФК Gulliver, зазначено Володимира Мечьова (100%). Мечьов раніше працював головним консультантом у Генштабі Збройних Сил України, як випливає з його декларації після звільнення з посади в лютому 2024 року.

Згідно з даними змін реєстраційної інформації, 2022 року зі списку засновників "БК "Міленіум. " було вилучено ТОВ "КУА "Сіті Кепітал", що діє в інтересах ПЗНВІФ "Бравіс". Ця ж КУА до 2024 року значилася в засновниках девелоперської компанії Alliance Novobud (ТОВ "Альянс Новобуд"), часткою в якій опосередковано через АТ "ЗНВКІФ "Адвайзер" володіє Віктор Поліщук.

БФК Gulliver передано в управління АРМА рішенням Шевченківського райсуду Києва від 3 червня 2024 року та Київського апеляційного суду від 25 червня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що 3 червня 2024 року Шевченківський райсуд Києва задовольнив клопотання Офісу генерального прокурора щодо передачі БФК Gulliver в управління АРМА. Клопотання прокурора стосувалося виключно передачі майна в АРМА для управління, а не для реалізації. Крім того, суд зобов'язав АРМА здійснювати періодичні (не рідше одного разу на місяць) перевірки ефективності управління активом.

Власник активу заявив про намір оскаржити рішення в апеляційному суді.

Зазначене клопотання Офісу генпрокурора було подано в рамках кримінального розслідування Бюро економічної безпеки (БЕБ) про можливе ухилення від сплати керівництвом МФК майже 146 млн грн податків. Відповідну підозру директору МФК Gulliver БЕБ видало в травні 2023 року.

Київський апеляційний суд 9 квітня 2024 року задовольнив клопотання прокурора і вирішив заарештувати майно ТОВ "Три О", серед якого - торговельно-офісний центр Gulliver у столиці.

Раніше в розслідуванні програми "Схеми" повідомлялося про фінансові зобов'язання компанії перед державними Ощадбанком та Укрексімбанком у розмірі 14 млрд грн. Стверджувалося, що фактичним власником МФК є ексвласник банку "Михайлівський" Віктор Поліщук. Водночас у держреєстрі кінцевим бенефіціаром зазначено В'ячеслава Ігнатенка.

У пресслужбі МФК зазначали, що "Три О" виконує свої зобов'язання перед Ощадбанком та Укрексімбанком щодо погашення кредитів: у 2023 році було сплачено 300 млн грн, на 2024 рік було заплановано погашення 700 млн грн. У компанії вважають, що вилучення Gulliver із володіння та управління "Три О" може стати загрозою виконанню зобов'язань перед банками.

МФК Gulliver у Печерському районі столиці відкрито 2013 року. Його площа - 151,8 тис. кв. м. Будівництво Gulliver фінансував Ощадбанк, який надав ТОВ "Три О" $460 млн кредиту. Процедуру реструктуризації боргу за кредитним договором з іпотекою ТРЦ Gulliver на суму 18 млрд 176,9 млн грн було завершено 2020 року.