Інтерфакс-Україна
16:47 12.01.2015

На Харківщині припинено діяльність конвертцентру, що перевів у готівку 300 млн грн - Міндоходів

2 хв читати
На Харківщині припинено діяльність конвертцентру, що перевів у готівку 300 млн грн - Міндоходів

Працівники оперативного управління ГУ Міндоходів в Харківській області припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 201-2014 р. р. пройшло близько 300 млн грн.

Як повідомляє прес-служба ГУ Міндоходів і зборів у Харківській області, систему переведення безготівкових коштів у реальні гроші за допомогою фіктивних підприємств організував раніше судимий 43-річний уродженець Донецької області, який взяв у спільники шістьох осіб.

Протягом двох років вони створили понад 76 фіктивних підприємств, послугами яких користувалися фірми Харківської, Київської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

"Створені підприємства, які фактично існували лише на папері, "конвертатори" реєстрували на громадян з важким фінансовим становищем, виплачуючи їм одноразову грошову винагороду. Однак формальні господарі нових фірм не розпоряджалися своїм "бізнесом" - усі банківські рахунки та реквізити використовувалися злочинцями для маскування своєї протиправної діяльності у легальний бізнес", - йдеться в повідомленні прес-служби.

У результаті обшуків було виявлено та вилучено печатки фіктивних підприємств, документацію, комп'ютерну техніку, на якій зберігалися всі дані тіньових операцій, і грошові кошти на загальну суму близько 549 тис. грн. Всі вилучені матеріальні цінності будуть використані як речові докази у кримінальному провадженні, відкритому щодо ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків).

За словами начальника оперативного управління ГУ Міндоходів у Харківській області Сергія Мережка, у результаті діяльності конвертцентру втрати бюджету лише за рахунок ухилення від сплати ПДВ становили близько 50 млн грн.

ОСТАННЄ

Набули чинності 10% базові тарифи США на більшість імпорту

Норвезький уряд 4 квітня схвалив збільшення допомоги Україні на 50 млрд крон – до 85 млрд крон у 2025 році

Окупанти втратили впродовж доби 1390 військовослужбовців – Генштаб

Внаслідок ворожої атаки поблизу Степногірська поранено чоловіка, за добу окупанти здійснили майже 500 ударів по Запорізькій області

5 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Російський удар БпЛА по Кривому Розі: зросла кількість постраждалих до семи, одна людина загинула – ДСНС

У Чорному морі один ворожий корабель – ВМС ЗСУ

Адміністрація Трампа надіслала українцям помилкове повідомлення про видворення зі США - ЗМІ

До 12 років ув’язнення засуджено жителя Херсона, який очолював окупаційний медзаклад – прокуратура

Китай призупинив угоду з продажу активів TikTok через тарифи США - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА