Інтерфакс-Україна
16:47 12.01.2015

На Харківщині припинено діяльність конвертцентру, що перевів у готівку 300 млн грн - Міндоходів

2 хв читати
На Харківщині припинено діяльність конвертцентру, що перевів у готівку 300 млн грн - Міндоходів

Працівники оперативного управління ГУ Міндоходів в Харківській області припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 201-2014 р. р. пройшло близько 300 млн грн.

Як повідомляє прес-служба ГУ Міндоходів і зборів у Харківській області, систему переведення безготівкових коштів у реальні гроші за допомогою фіктивних підприємств організував раніше судимий 43-річний уродженець Донецької області, який взяв у спільники шістьох осіб.

Протягом двох років вони створили понад 76 фіктивних підприємств, послугами яких користувалися фірми Харківської, Київської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

"Створені підприємства, які фактично існували лише на папері, "конвертатори" реєстрували на громадян з важким фінансовим становищем, виплачуючи їм одноразову грошову винагороду. Однак формальні господарі нових фірм не розпоряджалися своїм "бізнесом" - усі банківські рахунки та реквізити використовувалися злочинцями для маскування своєї протиправної діяльності у легальний бізнес", - йдеться в повідомленні прес-служби.

У результаті обшуків було виявлено та вилучено печатки фіктивних підприємств, документацію, комп'ютерну техніку, на якій зберігалися всі дані тіньових операцій, і грошові кошти на загальну суму близько 549 тис. грн. Всі вилучені матеріальні цінності будуть використані як речові докази у кримінальному провадженні, відкритому щодо ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків).

За словами начальника оперативного управління ГУ Міндоходів у Харківській області Сергія Мережка, у результаті діяльності конвертцентру втрати бюджету лише за рахунок ухилення від сплати ПДВ становили близько 50 млн грн.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Ще одні українсько-американські переговори відбудуться після американсько-російських в Ер-Ріяді – ЗМІ

Українська делегація залишається в Ер-Ріяді, інформація про можливу тристоронню човникову зустріч з делегаціями США та РФ не підтверджена – ЗМІ

Кількість боєзіткнень на фронті та ворожих ударів по Україні на вихідних суттєво не змінювалася - Генштаб

Прем'єр Гренландії виступає проти візиту членів адміністрації Трампа на острів

У "Дії" пропонують обрати склад нацжурі на "Євробачення-2025"

Генштаб ЗСУ вказує на скорочення площі українського контролю в Курській області, за даними DeepState вона не змінилася

Уповноважена з гендерної політики задекларувала 838,4 тис. грн доходів за 2024 рік, її чоловік - 7,5 млн грн доходів

ЦПК: Офіс генпрокурора не звільнив жодного з 74 прокурорів, у яких МОЗ виявило і скасувало фейкову інвалідність

Закрита зустріч між представниками США та РФ почалася в Саудівській Аравії

Конституційний суд поновив на посаді прем'єра, в.о. президента Південної Кореї Хан Док Су

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА