Бінарні опціони, forex трейдинг, криптобіржі, мікрокредитування, активи в управління - ринки, проекти на яких мають змушувати інвестора більш виважено і обґрунтовано приймати інвестиційні рішення, заявляє Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР).

"НКЦПФР попереджає про значні ризики втрати всіх коштів, інвестованих у перелічені та інші подібні проекти", - йдеться в заяві регулятора на його сайті в понеділок.

Комісія вказує, що затримки з удосконаленням податкового законодавства призводять до існування подібних "сірих зон", вільних від регулювання і без будь-яких гарантій виплат і відповідальності учасників.

"Відсутність повноцінних фінансових інструментів, доступних українським інвесторам, створює шахраям велике поле для діяльності. Сотні мільйонів гривень шахраї залучають від українських громадян у свої сумнівні фінансові проекти", - констатує НКЦПФР.

Регулятор на основі аналізу актуальної реклами із залучення коштів інвесторів і відкритих джерел інформації (форуми, ЗМІ, звернення громадян) зробив висновок, що більшість з рекламованих останнім часом проектів побудовано за принципом фінансових пірамід.

"Переважна кількість фірм, що надають послуги з торгівлі на фінансових ринках, мають реєстрацію в зонах з пільговим оподаткуванням. Контактні юридичні особи та бенефіціари є резидентами таких країн як Сейшельські острови, ОАЕ, Британські Віргінські острови, Кіпр, Сент-Вінсент і Гренадіни, республіка Вануату", - йдеться в інформації НКЦПФР.

Комісія додає, що часто в якості додаткових ознак "доброчесності" може виступати сертифікат російського регулятора і членство в добровільних міжнародних товариствах з контролю над взаєминами трейдерів і брокерів.

За даними НКЦПФР, публічні особи, що представляються керівниками таких проектів, фактично є найманими акторами, а активність таких проектів сконцентрована переважно в мережі Інтернет, де використовується режим онлайн обслуговування без особистих зустрічей і контактів.

Як приклади діючих і вже закритих "скам проектів" (від англ. Scam - шахрайство) Комісія призводить торговельну платформу Binomo, Olymp Trade, IQOPTION LTD, що пропонують торгівлю бінарними опціонами.

Говорячи про Forex трейдинг, НКЦПФР називає його найбільш поширеною в Україні фінансовою послугою, "яка не регламентована законодавством і має багато прикладів зловживання та шахрайства". Прикладом "скам проекту" в цій сфері регулятор називає MMCIS, оцінюючи втрати інвесторів в Україні в десятки мільйонів доларів. "За різними оцінками, всього в Україні від шахрайства форекс-брокерів втрати інвесторів оцінюються від $ 50 млн до $ 200 млн", - вважає регулятор.

Він зазначає, що з популяризацією криптоактивів активізувалися і шахрайські проекти, які залучають кошти інвесторів як в індивідуальні блокчейн проекти, так і пропонують управлінню активами, обіцяючи стабільний прибуток у сотні відсотків річних. Серед "скам проектів" в цьому секторі НКЦПФР вказала Cashberry (заборгованість перед інвесторами з пострадянських країн оцінюється в розмірі $ 50-100 млн), StartCom, Wallie.

Нарешті регулятор звертає увагу на компанії, що пропонують послуги з інвестування в цінні папери та управління активами без відповідних офіційних дозволів, називаючи серед них FIBO Group, RoboForex, Get4me.