Глава НБУ закликає правоохоронців вивчити спроби банків "Союз" і "Велес" відновити діяльність
Голова Національного банку України (НБУ) закликає правоохоронні органи вивчити спроби банків "Союзу "Велес" (обидва - Київ) відновити діяльність цих фінустанов усупереч рішенню центробанку про їх ліквідацію.
"Зараз два банки, які ми вивели з ринку за шахрайські дії та відмивання коштів, банк "Союз" і банк "Велес", нещодавно відновили свою діяльність через суд. Я обіцяю: НБУ цього не допустить, всі дії (зазначених банків – ІФ) будуть показані. ... Вважаю, що ці шахрайські дії необхідно розглядати в судах, наша прокуратура і СБУ мають у цьому розібратися", - сказала вона на засіданні Ради НБУ в Києві в четвер.
При цьому глава центробанку зазначила, що банк "Велес" є одним з найбільш "брудних" серед виведених Нацбанком з ринку. "НБУ перешкодив цьому банку вивести майже $0,5 млрд за фіктивними контрактами", - повідомила В. Гонтарева.
Загалом, за словами глави НБУ, ґрунтовна судова реформа в країні, створення справедливої та незаангажованої судової системи є головною умовою сталого зростання економіки України.
Як повідомлялося, НБУ постановою №299/БТ від 28 квітня 2016 року повторно вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банк "Союз" за систематичне порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.
Вперше НБУ прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію цього банку 15 березня 2016 року, однак 28 березня Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним і скасував зазначену постанову, а 26 квітня Київський апеляційний адміністративний суд залишив без задоволення апеляцію НБУ та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Таким чином, рішення Окружного адмінсуду Києва набуло чинності. НБУ виконав рішення суду.
Однак, враховуючи наявність інформації про численні зловживання в банку та акт про порушення ним фінансового моніторингу, правління центробанку прийняло нову постанову про відкликання банківської ліцензії та ліквідації зазначеного банку.
Крім того, НБУ звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з проханням притягнути трьох суддів Окружного адмінсуду Києва до дисциплінарної відповідальності. Такі ж дії НБУ закликає вжити і щодо суддів Київського апеляційного адмінсуду.
Щодо банку "Велес", Київський апеляційний суд 26 травня 2016 року підтвердив правомірність прийняття постанови НБУ про його ліквідацію.
Як уточнює Нацбанк, у січні-2016 акціонер банку "Велес" Костянтин Бондарєв подав до Київського окружного адмінсуду позов про скасування постанови про ліквідацію банку і рішення ФГВФО про початок процедури ліквідації. Суд частково задовольнив вимоги акціонера, скасувавши рішення центробанку та Фонду про ліквідацію, після чого НБУ подав апеляцію.
Рішення про відкликання ліцензії та ліквідацію банку "Велес" Нацбанк прийняв 10 грудня 2015 року через його ризикову діяльність, систематичні порушення законодавства у сфері фінмоніторингу.
Раніше НБУ видав трьом фізичним особам дозвіл на придбання акцій банку "Велес".
У лютому 2016 року регулятор визнав власниками значної участі в банку "Велес" Костянтина Бондарєва (32,59%), Олександра Кандибу (32,91%) і Гончарову Ірину (32,98%).
