Голова Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарева спростовує свою причетність до операцій з виведення коштів колишньою владою.

"Зараз деякі політики звинувачують мене у сприянні виведенні коштів "злочинною владою". Вважаю таке звинувачення нісенітницею, адже ці кошти не виводилися за кордон, а інвестувалися у внутрішній державний борг - це пряма позика державного бюджету, який державі у разі ухвалення закону про спецконфіскації не потрібно буде повертати", - йдеться в заяві В Гонтаревої, оприлюдненому на сайті регулятора.

Як наголошується в заяві, Національний банк і особисто В. Гонтарева підтримують закон про спецконфіскації або будь-який інший законний спосіб повернення коштів у бюджет країни.

"Ця позиція є відкритою і загальновідомою, проте деякі політики намагаються маніпулювати фактами і звинувачувати Національний банк України у затягуванні цього процесу. Національний банк вважає такі заяви маніпулятивними і безпідставними. Адже очевидно, що саме депутати мають ухвалити закон про спецконфіскації, який дозволить повернути кошти в бюджет. Національний банк зі свого боку зробив все можливе для того, щоб ці кошти були заарештовані ще в червні 2014 року. Регулятор з нетерпінням очікує від депутатів ухвалення цього закону і поповнення державного бюджету", - йдеться в заяві.

Як наголошується в заяві, компанія ICU вже більше восьми років є лідером на ринку ОВДП як брокерських послуг, так і послуг торгівлі державними цінними паперами, тому інвестори або банки, які потребують професійного супроводу угод з борговими цінними паперами, в більшості випадків зверталися за послугами в ICU.

У жовтні 2013 року вийшла нова редакція закону "Про депозитарну систему України", яка зобов'язала учасників ринку оформляти всі угоди купівлі-продажу ОВДП через ліцензовані компанії-брокери. Цей закон також змінив правила розрахунків за операціями з цінними паперами, що мали здійснюватися виключно через ВАТ "Розрахунковий центр".

Коли у державного Ощадбанку виникла необхідність залучення ліцензованого брокера для проведення угод вторинного ринку між нерезидентами і банком, вони звернулися до компанії ICU. До виходу нової редакції закону в Ощадбанку такої необхідності не було - він був обслуговуючим банком, зберігачем ОВДП і первинним дилером для нерезидентів і купував у 2012-2013 роках у Міністерства фінансів України ОВДП за замовленнями компаній-нерезидентів самостійно.

Ощадбанк підтвердив надходження грошових коштів та фінансового моніторингу компаній-нерезидентів, зокрема в ICU не виникло жодних підозр щодо цих компаній, адже всі документи і виписки з рахунків у державному банку повністю відповідали вимогам чинного законодавства. Всі розрахунки за операціями з ОВДП проводилися в Ощадбанку і продавцем ОВДП на користь нерезидентів виступав Ощадбанк.

Водночас, як наголошується в заяві, в середині 2014 з'явилася інформація, що ці компанії-нерезиденти можуть належати "злочинній владі" і НБУ розпочав активно сприяти арешту їхніх рахунків. У червні 2014 року відповідно до постанов Печерського суду. Києва на рахунки цих компаній в Ощадбанку накладено арешт.

"Зараз цінні папери і гроші на рахунках компаній-нерезидентів в Ощадбанку заарештовані та очікують рішення Верховної Ради України щодо спецконфіскації. Станом на кінець вересня 2016 року на арештованих рахунках перебували $645,4 млн і 1,8 млн грн. Загальна номінальна вартість ОВДП, придбаних на користь цієї групи компаній становить $981 млн", - зазначила В. Гонтарева.

У прес-службі НБУ агентству "Інтерфакс-Україна" уточнили, що $645,5 млн – це заарештовані грошові кошти, з яких близько $500 млн – це погашення основної суми боргу, а решта – виплата купонного доходу.

Крім того залишаються непогашеними цінні папери на номінальну суму $649 млн, за якими ще припадає купонний дохід на суму не менше $200 млн.

При цьому В. Гонтарева зазначила, що її практична діяльність в компанії ICU головним чином була спрямована на управління активами. "Я не мала відношення безпосередньо до брокерської діяльності, про що, до речі, добре відомо всім професійним учасникам ринку", - додала глава НБУ.

Група ICU створена в червні 2006 року, надає послуги із торгівлі цінними паперами, інвестиційно-банківські послуги, а також здійснює управління активами інститутів спільного інвестування. До її складу входять ТОВ "Інвестиційний капітал Україна", КУА "Інвестиційний капітал Україна", банк "Авангард" і КУА-АПФ "Тройка Діалог Україна" (всі - Київ). Раніше співвласником і головою ради директорів групи була Валерія Гонтарева, яку за пропозицією президента Петра Порошенка парламенту в червні 2014 року затвердив на посаду голови НБУ.

Після цього В. Гонтарева продала свою частку в ICU, а основними партнерами групи залишилися Пасенюк і Костянтин Стеценко з частками 41,7%, а також Олександр Вальчишен і екс-міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, яким належить відповідно 6,58% і 9,99%.