Восьмеро людей затримано в Естонії за підозрою у відмиванні грошей в Danske банку

В Естонії затримано вісім осіб, яких державна прокуратура підозрює у відмиванні грошей в датському банку Danske.

Держпрокуратура поки не коментує затримання, відзначаючи лише, що подробиці громадськості будуть повідомлені в середу, пише газета Postimees. У Держпрокуратурі відмовилися повідомляти, чи є серед затриманих керівники естонського відділення банку.

За даними видання, в списку затриманих немає колишніх керівників естонського відділення банку Айвара Рехе і Тину Ванаюура.

Раніше повідомлялося, що через естонське відділення датського банку в 2007-2015 роках пройшов 201 млрд євро проблемного походження. Поки неясно, скільки було скоєно підозрілих операцій, з 15 тис закритих на сьогодні банківських рахунків під підозрою знаходиться не менше 6,2 тис. Сірі угоди пов'язані з бізнесом клієнтів-нерезидентів, які наразі припинили діяльність.

Через скандал у відставку пішов глава Danske Bank Томас Борген, який попросив у суспільства Естонії, клієнтів та інвесторів банку вибачення.

Згідно з оприлюдненою в вересні доповіддю про внутрішній аудит, через естонське відділення банку пройшло кілька десятків мільйонів сумнівного походження, винними були визнані 42 естонських співробітника банку.

Кримінальну справу було порушено на підставі заяви фінансиста з США Вільяма Браудера.

У жовтні уряд Естонії прийняв рішення провести власне розслідування щодо подій в естонському відділенні Danske банку. Рапорт доручено скласти експерту, обраному міністром фінансів Томасом Тиністе.

У листопаді прокуратура Данії пред'явила попередні обвинувачення за чотирма випадками порушення правил з відмивання грошей. Всі вони пов'язані з естонською філією данського банку. Данський банк знаходиться під розслідуванням і в США.