Інтерфакс-Україна
16:59 09.09.2016

ДФС здійснює перевірку компаній-нерезидентів з розслідування НАБУ щодо злочинів на митниці

2 хв читати
ДФС здійснює перевірку компаній-нерезидентів з розслідування НАБУ щодо злочинів на митниці

Державна фіскальна служба (ДФС) України проводить комплекс контрольно-перевірочних заходів за фактами, що стосуються досудового розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) за ознаками зловживання владою посадовими особами ДФС, повідомили в прес-службі фіскального відомства.

"З метою об'єктивного та всебічного розгляду вищевикладених фактів і встановлення фактичних обставин правопорушень та притягнення винних осіб до відповідальності розпочато перевірку компаній-нерезидентів, зареєстрованих на території офшорних юрисдикцій, що, ймовірно контролюється посадовими особами ДФС України та особами з їх близького оточення", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у ДФС у п'ятницю.

Згідно з досудовим розслідуванням НАБУ №42016100000000329, посадові особи ДФС за потурання посадових осіб Київської митниці є учасниками злочинної схеми митного оформлення товарів зі значним заниженням митної вартості шляхом підробки або заміни супровідних документів на вантаж.

При цьому, згідно з розслідуванням, неправомірна вигода перераховується невстановленими компаніями-резидентами на рахунки офшорних компаній, що контролюються посадовими особами ДФС та особами з їхнього близького оточення, зокрема Abital LP і Iris Assets Limited.

За даними сайта "Наші гроші", Iris Assets Limited і Abital LP зареєстровані у Великобританії і пов'язані з белізьким офшором B2B Consultants Ltd.

Згідно з Єдиним державним реєстром судових рішень, з урахуванням матеріалів досудового розслідування 15 серпня слідчий суддя Солом'янського районного суду Києва надав доступ компетентним органам Латвійської республіки до документів та інформації з Abital LP і Iris Assets Limited " у латвійському Baltic International Bank.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Зеленський прибув з візитом на Львівщину - голова ОВА

Освітній омбудсмен виступає за унормування правил використання мобільних гаджетів у школах

Зеленський у Львові ушанував пам'ять загиблих захисників

Мінкультури підтвердило гуртам "Без обмежень" і "Бумбокс" статус критично важливих

Директора донецького підприємства заочно засуджено на 4 роки за колабораційну діяльність

Польща і країни Балтії виходять із конвенції щодо протипіхотних мін, інформує Вільнюс

Генштаб ЗСУ повідомляє про збільшення ударів ворога на Курщині за останню добу та деяке зменшення плацдарму

В Україні створили перший інтерактивний Музей математики, з 1 травня він стане відкритим для відвідувачів - Міносвіти

У Запоріжжі затримали агента рф, який готував вибухівку для терактів - Нацполіція

В Мінкультури обговорили підтримку українських медіа з ЮНЕСКО і Представництвом ЄС

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА