Інтерфакс-Україна
16:59 09.09.2016

ДФС здійснює перевірку компаній-нерезидентів з розслідування НАБУ щодо злочинів на митниці

2 хв читати
ДФС здійснює перевірку компаній-нерезидентів з розслідування НАБУ щодо злочинів на митниці

Державна фіскальна служба (ДФС) України проводить комплекс контрольно-перевірочних заходів за фактами, що стосуються досудового розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) за ознаками зловживання владою посадовими особами ДФС, повідомили в прес-службі фіскального відомства.

"З метою об'єктивного та всебічного розгляду вищевикладених фактів і встановлення фактичних обставин правопорушень та притягнення винних осіб до відповідальності розпочато перевірку компаній-нерезидентів, зареєстрованих на території офшорних юрисдикцій, що, ймовірно контролюється посадовими особами ДФС України та особами з їх близького оточення", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у ДФС у п'ятницю.

Згідно з досудовим розслідуванням НАБУ №42016100000000329, посадові особи ДФС за потурання посадових осіб Київської митниці є учасниками злочинної схеми митного оформлення товарів зі значним заниженням митної вартості шляхом підробки або заміни супровідних документів на вантаж.

При цьому, згідно з розслідуванням, неправомірна вигода перераховується невстановленими компаніями-резидентами на рахунки офшорних компаній, що контролюються посадовими особами ДФС та особами з їхнього близького оточення, зокрема Abital LP і Iris Assets Limited.

За даними сайта "Наші гроші", Iris Assets Limited і Abital LP зареєстровані у Великобританії і пов'язані з белізьким офшором B2B Consultants Ltd.

Згідно з Єдиним державним реєстром судових рішень, з урахуванням матеріалів досудового розслідування 15 серпня слідчий суддя Солом'янського районного суду Києва надав доступ компетентним органам Латвійської республіки до документів та інформації з Abital LP і Iris Assets Limited " у латвійському Baltic International Bank.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

Зеленський відвідав Львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут

Поліція запобігла організації чергової незаконної схеми виїзду військовозобов'язаних з країни

Невеликий сніг, вдень з дощем очікується в Україні в середу

ВРП звільнила суддю ОАСК Павла Вовка за тиск на суддів, ВРП та ВККС

У Києві з 21 березня дозволять рух наземного громадського транспорту під час тривог – очільник МВА

Кабмін передав 204 млн грн бюджетних призначень від Секретаріату уряду до Мінкультури у зв'язку з перепідпорядкуванням Держкіно

Шмигаль: за останні 2 роки бюджет на освіту і науку зріс на 35%

Чиновника з Полтавщини засуджено до 10 років тюрми за замовлення вбивства підприємця- ДБР

Невідомі вчинили стрілянину у ТРЦ в Білій Церкві, поліція розшукує нападників

Сибіга провів у Нью-Делі першу в історії зустріч міністрів закордонних справ України та Королівства Бутан

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА