Інтерфакс-Україна
15:39 26.05.2015

СБУ ліквідувала в Києві конвертцентр із "російським слідом"

1 хв читати
СБУ ліквідувала в Києві конвертцентр із "російським слідом"

Співробітники СБУ спільною з Державною службою фінансового моніторингу і МВС припинили протиправну діяльність центру конвертації, через який від початку року в тіньовий обіг було виведено понад 800 млн грн, що належали держпідприємствам, заявляє радник глави СБУ Маркіян Лубківський.

"Кошти сюди надходили через кілька комерційних структур, які перемогли в тендерах на обслуговування цих державних підприємств. Потім гроші перераховувалися на рахунки створених шахраями фіктивних компаній і привласнювалися учасниками фінансової угоди. Переважна більшість фірм для відмивання грошей була зареєстрована на паспорти громадян РФ", - написав М.Лубківський на своїй сторінці у Фейсбук у вівторок.

За його словами, така схема використана свідомо "і, за задумом шахраїв, мала би ускладнити пошук коштів і розслідування їх протиправних дій українськими правоохоронцями".

У рамках відкритого за ч. 5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння їм шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони здійснені в особливо великих розмірах або організованою групою) провадження вже відбулися обшуки в офісах конвертцентру й затримано організатора фінансової угоди.

"Правоохоронці вилучили 2 млн грн готівкою, ще 5 млн грн вдалося заблокувати на рахунках фіктивних фірм. Під час обшуків також вилучено документацію фіктивних підприємств, печатку, чекові книги, комп'ютерну техніку, паспорти громадян РФ, систему управління рахунками "Клієнт-банк", бойові гранати і зброю із зарядами", - повідомив М.Лубківський.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ОСТАННЄ

В Міноборони відзначають зростання кількості звернень до центрів рекрутингу

Під час переговорів про припинення вогню треба говорити про заборону певних видів озброєнь - Порошенко

Час очікування в чергах до залізничних кас не перевищує 15 хвилин

НАЗК закликає Раду зберегти інструмент моніторингу способу життя

Ще одні українсько-американські переговори відбудуться після американсько-російських в Ер-Ріяді – ЗМІ

Українська делегація залишається в Ер-Ріяді, інформація про можливу тристоронню човникову зустріч з делегаціями США та РФ не підтверджена – ЗМІ

Кількість боєзіткнень на фронті та ворожих ударів по Україні на вихідних суттєво не змінювалася - Генштаб

Прем'єр Гренландії виступає проти візиту членів адміністрації Трампа на острів

У "Дії" пропонують обрати склад нацжурі на "Євробачення-2025"

Генштаб ЗСУ вказує на скорочення площі українського контролю в Курській області, за даними DeepState вона не змінилася

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА