Україна відзвітує про виконання рекомендацій FATF у 2019 році

Україна відзвітує про виконання рекомендацій FATF (Financial Action Tax Force, Міжнародної групи з протидії відмиванню грошей) щодо протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму на першому пленарному засіданні організації в 2019 році, повідомляється у звіті Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (Moneyval).

У документі експерти проаналізували виконання Україною 40 рекомендацій FATF і надали поради щодо ефективнішої їх імплементації.

Звіт, зокрема, містить зауваження до роботи Єдиного державного реєстру юридичних і фізичних осіб (ЄДР) щодо верифікації наявної в ньому інформації про бенефіціарних власників.

Як зазначили експерти, хоча ЄДР фіксує всю базову інформацію і робить її доступною для громадськості онлайн, реєстратор не гарантує точності й актуальності наданої йому інформації.

"Закон передбачає кримінальну відповідальність за подання неправдивої або такої, що вводить в оману, інформації до ЄДР, проте існує лише 1% переслідуваних судовим порядком справ, що стосуються таких порушень", - констатується у звіті.

Водночас експерти вказують на те, що проблема можливих неточностей не розглядається як суттєва, оскільки переважна більшість приватного сектора покладаються на реєстр для перевірки бенефіціарного власника клієнтів.