#конвертцентр - новини за темою #конвертцентр

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Усі матеріали

19 жовтня Четвер

10:15 У Києві ліквідовано великий конвертаційний центр з обігом 700 млн грн

13 жовтня П'ятниця

11:38 На Чернігівщині припинено діяльність конвертцентру з оборотом у понад $2 млн

04 вересня Понеділок

16:32 Правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру в Дніпрі з обігом в 390 млн грн

03 грудня Субота

12:10 Правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру в Києві з обігом у 200 млн грн

05 листопада Субота

14:50 Працівники столичної міліції припинили діяльність конвертаційного центру з щомісячним обігом в 1 млн грн

30 вересня П'ятниця

16:16 У Дніпрі СБУ припинила діяльність конвертаційного центру з обігом у 600 млн грн

08 червня Середа

14:17 У Києві конвертцентр відмивав гроші "ЛНР" і великого підприємства ГМК

02 січня Субота

14:50 Київські силовики припинили діяльність конвертцентру, заарештовано понад 1,4 млн грн та $109 тис.

21 грудня Понеділок

17:15 Конвертаційний центр з обігом майже 2 млрд грн накрили правоохоронці в Києві

05 грудня Субота

16:56 СБУ в Харкові ліквідувала конвертаційний центр ЛНР

25 серпня Вівторок

12:59 У Харкові припинено діяльність конвертцентру, що виводив "у тінь" кошти провідних ДП машинобудування і транспорту - СБУ

22 липня Середа

10:31 Припинено незаконну діяльність конвертцентру в Харківській області, що фінансував бойовиків "ЛНР" - СБУ

28 червня Неділя

15:05 СБУ розкрила в Краматорську "конвертцентр", який вивів у "тінь" понад 50 млн грн, перевіряє його на причетність до фінансування бойовиків

10 червня Середа

17:24 Затримані із стрільбою в Києві є кур'єрами конвертцентру з обігом 1,5 млрд грн, триває вилучення грошей і затримання інших членів банди - Аваков

26 травня Вівторок

15:39 СБУ ліквідувала в Києві конвертцентр із "російським слідом"

07 квітня Вівторок

14:42 СБУ викрила "конверт" на Житомирщині, що перевів у "тінь" 30 млн грн за минулий рік

12 січня Понеділок

16:47 На Харківщині припинено діяльність конвертцентру, що перевів у готівку 300 млн грн - Міндоходів

20 грудня Субота

15:10 У столиці припинено діяльність "конвертаційного центру" з оборотом у 1 млрд грн