#держфінмоніторинг - новини за темою #держфінмоніторинг

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Усі матеріали

11 вересня П'ятниця

14:22 Держфінмон розслідує схему легалізації 2,5 млрд грн від криптошахрайства у Європі

26 серпня Середа

14:31 "Європейська Солідарність" вимагає від уряду тимчасово відсторонити голову Держфінмоніторингу Проніна

25 серпня Вівторок

16:50 Держфінмон викрив мережу фінансування тероризму та обходу санкцій через акаунт українця на криптобіржі

20 липня Понеділок

18:24 Держфінмоніторинг у І пів.-2026 збільшив у 2,3 раза передачу матеріалів щодо скруток до правоохоронців

14 липня Вівторок

16:36 Держфінмон за 6 міс.-2026р втричі збільшив кількість переданих матеріалів про підозрілі операції - до 1,4 тис.

11 травня Понеділок

16:31 Держфінмоніторинг розпочинає аналіз великих готівкових операцій

29 квітня Середа

17:18 Глава Мінфіну консультувався щодо Проніна як голови Держфінмоніторингу із Шмигалем, підстав для його звільнення не бачить

17 листопада Понеділок

17:56 Держфінмон у 2025р. збільшив суму переданих правоохоронцям матеріалів у 4 рази, але по "Мідас" їх нема – голова

25 червня Середа

18:56 Голова Держфінмоніторингу на ТСК не пояснив, як готувалися документи для санкцій проти Порошенка, стверджують у "Євросолідарності"

20 березня Четвер

13:06 У Держфінмоніторингу не можуть пояснити, на підставі чого накладені незаконні санкції проти Порошенка – депутати "Євросолідарності"

23 липня Вівторок

14:13 Мін'юст, Мінфін, ДФС та інші держоргани підписали меморандум про співпрацю щодо перевірки інформації про бенефіціарів

16 серпня Четвер

19:04 Держфінмоніторинг оприлюднив індикатори приховування бенефіціарної власності

04 червня Понеділок

11:26 Держфінмоніторинг РФ заблокував переказ коштів на рахунок утримуваного в СІЗО Павла Гриба - батько українця

20 жовтня Четвер

12:20 Кабмін звільнив першого заступника голови Держфінмоніторингу Ковальчука

08 вересня Вівторок

13:11 Обсяг заморожених за кордоном активів оточення Януковича за літо зріс на CHF13,1 млн - Держфінмоніторинг

09 червня Вівторок

15:52 Держфінмоніторинг у травні заблокував 28,5 млн грн на рахунках 13 т. з. чиновників "ДНР" і "ЛНР"