Экс-глава ТАСкомбанка (Киев) Екатерина Мелеш обратилась в суд с требованием признать противоправным и отменить решение Национального банка Украины (НБУ) о ее несоответствии как руководителя кредитного учреждения требованиям законодательства.

Соответствующее исковое заявление подано в Окружной административный суд Киева 31 августа 2018 года. Суд 4 сентября постановил открыть административное производство и назначил первое заседание 22 октября 2018 года.

Аналогичное исковое заявление подала бывший член правления ТАСкомбанка, ответственная за финансовый мониторинг, Марина Сокова.

В свою очередь НБУ сообщил на своем веб-сайте о получении уведомления об обжаловании решений о несоответствии руководителей ТАСкомбанка требованиям законодательства, которые были утверждены в феврале-марте 2018 года.

Ранее сообщалось, что Нацбанк в феврале 2018 года оштрафовал ТАСкомбанк на 6,08 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Помимо этого, регулятор принял решение о несоответствии главы правления ТАСкомбанка Екатерины Мелеш и ответственной за финансовый мониторинг М.Соковой требованиям законодательства.

По данным центробанка, факт совершения ТАСкомбанком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга был установлен по признакам, определенным в абз. 14, 16, 17 и 20 пункта 3.3 главы 3 раздела I положения "О применении Национальным банком мер воздействия", утвержденного постановлением правления НБУ №346 от 17 августа 2012 года.

"Главным основанием для установления регулятором такого факта послужило выявление снятия 23 юридическими лицами-клиентами банка в период с февраля по октябрь 2017 года средств в наличной форме со своих текущих счетов в размере около 3,9 млрд грн якобы на закупку вторичного сырья. Это почти 80% всей выданной банком за этот период наличности со счетов юридических лиц", - отметил НБУ.

НБУ при этом установил: часть клиентов, из этих 23 юрлиц, была зарегистрирована почти одновременно; 20 клиентов на дату государственной регистрации имели незначительный размер уставного капитала; часть клиентов, на дату государственной регистрации, имела общих учредителей/конечных бенефициариев (контролеров) и/или директоров. Более того, большинство наличных средств, которые якобы снимались для расчета контрагентами-физическим лицам за вторсырье (большинство из которых зарегистрировано в АР Крым, некоторые фигурировали в уголовных процессах, причем среди них есть одна известная певица – НБУ) получало шесть физических лиц.

"Вышеупомянутые контрагенты якобы собрали 612 тыс. тонн вторсырья. Для перевозки такого огромного объема необходимо было воспользоваться услугами 284 КамАЗов за один день деятельности, однако любые данные об оплате таких перевозок отсутствуют", - отмечает Нацбанк.

Помимо этого, банк-нарушитель предоставил НБУ недостоверную информацию. В частности копии справок органов Государственной фискальной службы (ГФС) Украины об отсутствии у клиентов задолженности по налогам, сборам, платежам; документы о финансовых операциях об уплате налогов, сборов и других обязательных платежей; копию соглашения с заводом-переработчиком на поставку вторичного сырья, наличие которого не подтверждается этим заводом.

НБУ также обратил внимание, что ТАСкомбанк вносил информацию о снятии наличных в реестр финансовых операций подлежащих обязательному финансовому мониторингу и подавал ее в специальный уполномоченный орган. Вместе с тем, у самого ТАСкомбанка отсутствовали подозрения относительно отмывания средств: клиентам были установлены льготные тарифы для обслуживания и банк не отказывал в проведении таких финансовых операций.

Группа "ТАС", основанная в 1998 году, является одной из крупнейших финансово-промышленных групп Украины. Развивает четыре основных направления бизнеса - финансовое, промышленное, венчурное, недвижимость. В финансовый сектор группы в том числе входят ТАСкомбанк.

По данным НБУ, на 1 января 2018 года основным владельцем ТАСкомбанка является Сергей Тигипко, которому принадлежало 99,86851% ценных бумаг.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру общих активов ТАСкомбанк занимал 20-е место (14,664 млрд грн) среди 84 действующих банков.

В середине марта 2018 года наблюдательный совет ТАСкомбанка назначил председателем правления финучреждения С.Тигипко вместо Е.Мелеш.