12:38 31.08.2018

НБУ оштрафовал Айбокс банк на 462 тыс. грн за нарушение законодательства в сфере финмониторинга

2 мин читать
НБУ оштрафовал Айбокс банк на 462 тыс. грн за нарушение законодательства в сфере финмониторинга

Национальный банк Украина (НБУ) оштрафовал Айбокс банк (Киев) на 462,45 тыс. грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга, сообщается на веб-сайте НБУ.

Согласно сообщению, штраф был наложен на банк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем за ненадлежащее исполнение банком обязанности по управлению рисками; невыполнение банком обязанности отказаться от обслуживания клиента в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга; непредоставление НБУ в полном объеме в установленном порядке, структуре, виде на его запрос достоверной информации и документов.

Кроме того, Айбокс банк получил письменное предостережение регулятора за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка, в том числе клиентов банка — национальных публичных деятелей, лиц, связанных с национальными публичными деятелями; неосуществление обязанности проводить с учетом рекомендаций НБУ в порядке, определенном для клиентов высокого риска, первичный финансовый мониторинг финансовых операций, участником или выгодополучателем которых являются национальные публичные деятели, лица, связанные с национальными публичными деятелями; необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу.

Агрокомбанк (ранее – банк "Авторитет") основан в 1993 году. В 2015 году его выкупили владельцы сети платежных терминалов iBox, после чего финучреждение было переименовано в Айбокс банк.

По состоянию на 1 января 2018 года акционерами банка являлись: Владимир Дробот, которому принадлежало 81,52% акций, Евгений Березовский (6,12%), Анатолий Дробот (6,12%), Ирина Шпилева (5,12%) и Александр Захарчук (1,1%).

Согласно данным Нацбанка, на 1 июня 2018 года по размеру чистых активов (751,991 млн грн) Айбокс банк занимал 63-е место среди 84 действовавших в стране банков.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

АМКУ оштрафовал "Мастер Авиа" и аэропорт "Киев" суммарно на 2,5 млн грн за антиконкуретные согласованные действия

АМКУ оштрафовал чешский фонд Mabon за приобретение контроля над Agromino без разрешения

НБУ планирует в 2019г провести стресс-тестирование сегмента розничного кредитования

Курс гривни на межбанке во вторник укрепился

НБУ согласовал условия и порядок деятельности в Украине китайской международной платежной системы UnionPay International

Денежная масса в Украине в октябре снизилась на 0,4%

Глава Совета НБУ предлагает возвратиться к госрегулированию цен и снизить ставку НДС на продукты

Рада НБУ рекомендує Кабміну розробити програму з випуску цільових ОВДП

Совет НБУ рекомендует Кабмину снизить риски разбалансирования финансового и валютного рынка в конце 2018-начале 2019гг

НБУ настаивает на ускорении расследования преступлений бывшего руководства его КНПФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Ощадбанк запустил чат-бот в Telegram

КБТЗ готов развернуть серийное производство БТР-3ДА из бронестали стандарта STANAG

Мексиканский бизнесмен обвинил Coca-Cola в мошенничестве, требует возмещения ущерба на $345 млн

Кабмін збільшив із $65 до $85 ставки консульського збору за оформлення е-віз в Україну

Кабмин увеличил с $65 до $85 ставки консульского сбора за оформление е-виз в Украину

Во Львовской области шахтеры на два часа перекрывали международную трассу, требуя выплаты зарплаты

Турбины для Днестровской ГАЭС должен поставлять "Турбоатом", а не китайская CNEEC - Галасюк

Соблюдение фискальной дисциплины является ключевыми для макрофинансовой стабильности Украины - МВФ

"Нафтогаз" подпишет с "Нафтогаз трейдинг" рамочный договор на поставку газа на 85 млрд грн

Драги оптимистичен по поводу экономики еврозоны, но предупредил о возможном замедлении инфляции

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА