19:17 28.12.2023

БЭБ провело 6 обысков в компаниях попавшего за контрабанду под санкции одесского бизнесмена

2 мин читать
БЭБ провело 6 обысков в компаниях попавшего за контрабанду под санкции одесского бизнесмена

Детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) провели санкционированные обыски в складских, офисных и производственных помещениях юридических лиц, подконтрольных одесскому бизнесмену, в отношении которого Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел персональные санкции за контрабанду.

"14 апреля 2021 г. указом президента было прекращено его гражданство. Несмотря на это, бизнесмен с помощью родственных связей и бизнес-партнеров продолжил координировать преступную деятельность, направленную на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализацию средств полученных преступным путем, в том числе от нелегального ввоза товаров на таможенную территорию Украины", – говорится в сообщении БЭБ в четверг.

БЭБ не называет напрямую бизнесмена, однако под описание подпадает Вадим Альперин. Сообщалось, что 2 апреля 2021 года СНБО впервые в истории Украины ввело персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой отрасли, а затем президент Владимир Зеленский подписал указ о приостановке гражданства Украины причастных к контрабанде Альперина, Араика Амирханяна и Александра Еримичука, из которых одесситом является Альперин.

"По результатам шести обысков детективы БЭБ изъяли документы, компьютерную технику, а также другие предметы и вещи, имеющие доказательное значение для уголовного производства. По информации аналитиков, ориентировочный ущерб от незаконной деятельности упомянутых компаний составляет 127 млн грн", – говорится в релизе.

Согласно ему, в настоящее время продолжаются следственные действия, устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению преступлений и привлечению их к уголовной ответственности, планируется назначение экономических и компьютерно-технических экспертиз.

Уточняется, что процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора Украины.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве после концерта "Океана Эльзы" сотрудники ТЦК и полиция проверяли военно-учетные документы у мужчин

Войска РФ с начала суток нанесли по Украине около 60 авиаударов - Генштаб

Оккупанты при поддержке авиации пытались продвинуться на кураховском направлении - Генштаб

Удары ВСУ по складам РФ в ближайшие недели могут вызвать нехватку снарядов у россиян

Оккупанты нанесли авиаудар по Харькову, без пострадавших – мэр

Суд отправил военнослужащего Гнездилова на два месяца под стражу без права на залог – СМИ

США глубоко встревожены смертью Рощиной в российском заключении – посол Бринк

Cентябрь стал месяцем с наибольшим числом жертв в Украине среди мирного населения в 2024 году - Мониторинговая миссия ООН

Зеленский и Штайнмайер обсудили оборонные потребности Украины и развитие региональных партнерств

Зеленский после встречи с лидерами 4 стран: мы должны действовать вместе, чтобы принудить Россию к миру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА