17:38 07.06.2024

ГБР уведомило о подозрении ФК "Житло-Капитал" - кредитора "Укрбуда" - о присвоении недвижимости "Киевгорстроя"

3 мин читать
ГБР уведомило о подозрении ФК "Житло-Капитал" - кредитора "Укрбуда" - о присвоении недвижимости "Киевгорстроя"

Правоохранители уведомили о подозрении участников схемы незаконного присвоения недвижимости "Киевгорстроя" стоимостью более 282 млн грн, сообщает Государственное бюро расследования (ГБР).

"Работники ГБР во взаимодействии с ДВР Нацполиции сообщили о подозрении участникам схемы по незаконному завладению недвижимостью стоимостью более 282 млн грн, которая принадлежит ЧАО "ХК "Киевгорстрой", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале в пятницу.

Схему организовал владелец одного из предприятий-управителей фонда финансирования строительства и директор компании, через которую осуществлялась оплата покупки недвижимости.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" источники в правоохранительных органах, речь идет о финансовой компании (ФК) "Житло-Капитал", управляющей с 2008 года фондом финансирования строительства ряда жилых комплексов, в том числе бывших объектов корпорации "Укрбуд".

"Участники сделки подделывали документы и без ведома застройщика осуществили продажу имущественных прав на объекты недвижимости на подконтрольных лиц. Общая сумма убытков, которые были нанесены ЧАО "ХК "Киевгорстрой", превышает 282 млн грн", - отмечают правоохранители.

По месту работы и жительства фигурантов в столице и Киевской области были проведены 29 обысков. В ходе следственных действий правоохранители изъяли электронные носители информации, мобильные телефоны и документы, подтверждающие преступную деятельность.

Правоохранители уведомили о подозрении: организатору схему в организации противоправного завладения имуществом, повлекшее тяжкие последствия, несанкционированном распространении информации с ограниченным доступом (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 361-2 УК Украины); директору предприятия, через которое осуществлялась оплата приобретения недвижимости - в пособничестве противоправном завладении имуществом (ч. 5 ст. 27, ч. 3, ст. 206-2 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Суд применил к организатору схемы меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 282,6 млн грн. Решается вопрос о применении мер пресечения другим подозреваемым.

В ходе расследования правоохранители также разоблачили работника налоговой службы и сотрудника госбанка, предоставлявшим фигурантам преступной схемы информацию по ряду обществ.

"В частности, номера, даты открытия и закрытия счетов, информация о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость и единого социального взноса, информация о месте учета, состояние счетов, движение средств по ним, и прочее", - отмечают в ГБР.

Работник налоговой службы уведомлен о подозрении в несанкционированных действиях с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах, совершенных повторно, и несанкционированном сбыте или распространении информации с ограниченным доступом (ч. 2 ст. 362, ч. 1 ст. 361-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В то же время сотрудник госбанка уведомлен о подозрении в несанкционированном сбыте или распространении информации с ограниченным доступом (ч. 1 ст. 361-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.

Осенью 2023 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приостановила лицензию ФК "Житло-Капитал". Ранее, в августе того же года, Хозяйственный суд Киева признал финкомпанию кредитором "Укрбуд Девелопмент".

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Тело мужчины, под которым оборвался трос канатной переправы через Днепр, не нашли

Полиция объявила в розыск подозреваемого в убийстве Фарион

Байден предложил кандидатуру Камалы Харрис на пост президента от Демократической партии

Зеленский по итогам докладов членов правительства: Все необходимое делается, чтобы стабилизировать ситуацию с электричеством

Появляется больше данных об исполнителях убийства Фарион - Зеленский

Зеленский заслушал доклад Олещука по противодействию ракетам из РФ: Уже есть усиление нашей ПВО

Байден заявил о выходе из президентской гонки в США – заявление

Оккупанты атаковали комбайн в Сумской области, есть жертва и раненый – Офис генпрокурора

Враг обстрелял Никополь и четыре громады Днепропетровщины, есть раненая - Лысак

Россияне обстреляли Никопольский район снарядами с флешетами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА