Министерство юстиции Украины в понедельник подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции в виде взыскания в доход государства активов ООО "Роял Пэй" в виде ценных бумаг и денежных средств на общую сумму более 1,8 млрд грн, сообщила директор департамента санкционной политики Инна Богатых в Facebook.

"Благодарю все государственные и негосударственные органы, учреждения и организации, которые предоставляли информацию для формирования доказательной базы. Отдельное спасибо Государственное бюро расследований!" – указала она.

Богатых напомнила, что на рассмотрении ВАКС находятся иски Минюста о применении санкции взыскания к Александру Бабакову, Михаилу Воеводину, Евгению Гинеру и группе "ВС Энерджи", где среди активов "Премьер Палас" и другие гостиницы, доли в "Днепроспецстале" и Криворожском железорудном комбинате, а также Эдуарду Худайнатову по поводу доли в украинских компаниях, владеющих сетью заправок и обеспечивающих их логистику.

По ее словам, два других крупных иска – против отца и сына Лукьяненко и группы ГМС с долями в Сумском "Насосэнергомаше" и других компаниях, движимым и недвижимым имуществом, а также так называемой "группе Сальдо" (Леонтьев, Каленов, Семенчев, Черевко).

"Кстати, это наш первый коллективный иск – взимаем движимое и недвижимое имущество коллаборантов", – уточнила представитель Минюста в отношении "группы Сальдо".

"До конца года планируем - как минимум - еще один иск подать в суд и 2024 хотим начать с весомого дела! Поэтому – не переключайте – если от нас какое-то время нет новостей, это означает одно – мы готовим резонансный иск!" – подчеркнула Богатых.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 12 января своим указом ввел в действие санкции в отношении ООО "Роял Пей Юроп" (SIA Royal Pay Europe) (Латвия, г.Рига). Согласно информации на сайте Royal Pay, это бренд, который объединяет группу компаний, оказывающих широкий спектр услуг в сфере электронной коммерции, в частности, услуги по обработке электронных платежей; эффективные комплаенс системы и оптимизацию финансовых решений.

"Zn.ua" в начале октября прошлого года опубликовало закрытый документ НБУ банкам, в котором регулятор сообщил о получении от правоохранительных органов информации об осуществлении ими мероприятий по расследованию фактов вывода безналичных активов за пределы Украины с целью маскировки источников происхождения денежных средств и имущества, совершение финансовых операций с резидентами РФ.

"По вышеуказанной информации руководитель и конечный бенефициарный владелец SIA Royal Pay Europe (Латвия) Кондратенко Сергей является гражданином государства, осуществившего вооруженную агрессию против Украины, а двойное гражданство и компанию с регистрацией в Латвии использует для обхода международных санкций и финансирования государства, совершившего вооруженную агрессию против Украины, легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем от незаконной организации игорного бизнеса на территории Украины и РФ", - отмечал Нацбанк.

В конце июня этого года ГБР сообщило об аресте и передаче в управление АРМА 1,9 млрд грн со счетов "Роял Пей Юроп", которая, по информации правоохранителей, связана с российским букмекером 1XBET. Передача состоялась по результатам расследования ГБР фактов завладения денежными средствами, выделенными иностранными банками одному из украинских коммерческих банковских учреждений на общую сумму более EUR30 млн, уточняло ведомство.

"Фактическим бенефициарным владельцем компании является гражданин страны-агрессора, связанный с российским букмекером 1XBET. Против него также введены санкции согласно решению СНБО…", – отметило ГБР.