15:07 08.09.2020

Суд отправил двух организаторов финансовой "пирамиды" B2B Jewelry под круглосуточный домашний арест - СБУ

1 мин читать
Суд отправил двух организаторов финансовой "пирамиды" B2B Jewelry под круглосуточный домашний арест - СБУ

Трем организаторам финансовой "пирамиды" B2B Jewelry сообщено о подозрении, двум из них суд избрал меры пресечения, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

"Организатору пирамиды, руководителю и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 (совершение преступления группой лиц, мошенничество с финансовыми ресурсами, легализация доходов - ИФ) Уголовного кодекса Украины. Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, рассмотрение меры пресечения бухгалтеру состоится 09 сентября 2020 года", - указывается в сообщении.

Магазины сети продолжают работать, чтобы инвесторы имели возможность обменять уже приобретенные сертификаты на деньги или продукцию.

Как сообщалось, СБУ разоблачила финансовую "пирамиду", организаторы которой обманули более 600 тыс. граждан и присвоили себе более $250 млн. 27 августа были проведены 48 обысков у фигурантов дела. По данным СБУ, к организации финансовой сделки причастны более 20 физических лиц, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

Суд арестовал имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Завантаження...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

В Житомире начали работу ещё два избирательных участка – полиция

В Кролевце Сумской области на кандидата в депутаты вечером совершено разбойное нападение, один из нападавших задержан

Зеленский считает, что на местных выборах украинцам важно голосовать за тех, кому они доверяют, и кто может что-то сделать на местах

Любые опросы возле избирательных участков после голосования не нарушают закон – Аваков

В ВСУ за сутки обнаружили 84 новых случая COVID-19 – командование Медсил

В целом голосование в Украине началось вовремя - глава ЦИК Диденко

С ночи воскресенья полиция фиксирует так называемые "карусели" на местных выборах - Клименко

Сокращение количества нардепов на качестве работы Рады не отразится, убежден спикер

Четыре участка для голосования на местных выборах ещё не открылись – МВД Украины

Азербайджан готов к перемирию по Карабаху, но премьер Армении должен заявить о приверженности базовым принципам урегулирования – Алиев

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА