17:43 30.08.2018

Киберполиция разоблачила организаторов международной мошеннической онлайн финансовой биржи

3 мин читать
Киберполиция разоблачила организаторов международной мошеннической онлайн финансовой биржи

Работники Киберполиции Украины разоблачили организаторов действовавшей с 2013 года на территории нескольких государств масштабной мошеннической онлайн финансовой биржи, выявили в Киеве ее офис, где во время проведения обысков обнаружили клиентскую базу, которая насчитывала около 15 тыс. человек.

"Злоумышленники действовали на территории нескольких стран. Один из них офисов находился в Киеве и насчитывал около 60 работников. Во время обыска полицейские изъяли клиентскую базу, которая насчитывала более 15 тыс. человек. Правоохранители обращаются к гражданам для установления всех лиц, пострадавших от действий мошенников", - приводит в четверг слова начальника Департамента киберполиции Сергея Демедюка пресс-служба Нацполиции Украины.

По его словам, работники Департамента киберполиции установили, что преступная группа действовала с 2013 года. Ее участники во главе с 28-летним иностранцем организовали преступную схему завладения средствами граждан. Эта схема действовала под видом участия в онлайн-торгах валютными парами (бинарные опционы), используя ряд онлайн-ресурсов.

Для этого злоумышленники специально создали веб-ресурсы "binex. ru"," binex. ua"," binex. kz". Они имели целью привлечения потенциальных клиентов и создания впечатления участия в реальных онлайн-финансовых торгах. Клиенту предлагалось принять участие в торгах путем открытия специального демо-счета, с помощью которого создавалась имитация успешных торгов. После этого потенциальной жертве предлагали открыть реальный счет.

"Используя ряд методов психологического воздействия и специально созданных программ, мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса на свой счет. При этом, чем больше сумма внесенных средств - тем вероятность успешного проведения торгов росла. В то же время, злоумышленники целенаправленно проводили ряд операций, которые приводили к потере денег участником этих "торгов". В случае попытки потерпевшего вывести свои деньги досрочно, мошенники под разными предлогами отказывали и предлагали продолжить торги", - рассказал С.Демедюк.

В Киеве оперативники киберполиции совместно со следователями Подольского управления столичной полиции, под процессуальным руководством прокуратуры провели санкционированный обыск в офисе мошенников. Во время обыска полицейские обнаружили клиентскую базу, которая насчитывала около 15 тыс. человек (как граждан Украины, так и иностранцев), CRM-систему (с помощью которой осуществлялось администрирование, аналитика, сбор статистических сведений и манипулирование счетами пострадавших), аудиозаписи разговоров с клиентами (около 60 тыс. часов), перечень банковских счетов мошенников и черновые записи. Компьютерную технику изъяли. Она направлена на соответствующую экспертизу.

Уголовное производство начато по ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. По результатам предварительного расследования следователи будут устанавливать роль каждого из участников преступной схемы. Каждому из них будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством.

"В правоохранительные органы стран, где также располагались офисы мошенников, по каналам Интерпола будут направлены сообщения об обнаружении этой преступной группы - для информирования и реагирования", - говорится в сообщении.

В ближайшее время планируется установление полного перечня пострадавших граждан Украины и их допросы, проведение обысков офисных помещениях компании в других регионах Украины, осмотр вещественных доказательств с целью объявления подозрения причастным лицам.

"Сейчас мы обращаемся к гражданам, которые принимали участие в таких торгах на вышеупомянутых сайтах - для признания их потерпевшими и сбора дополнительной информации, которая может помочь следствию в документировании преступной деятельности мошенников", - сообщил руководитель Департамента киберполиции.

Граждане, которые стали жертвами организаторов мошеннических торгов, могут обратиться в полицию и предоставить информацию по телефону (044) 290-06-12 или по электронному адресу.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Киеве разоблачена банда, осуществившая нападения с поджогами на "Киевгорстрой", лидер ОПГ – гражданин РФ

В Иране казнен "султан монет", обвиненный в "подрыве" экономики

Разоблачена банда "серийных угонщиков" VIP-автомобилей - прокуратура

Двое жителей Харьковщины занимались мошенничеством под видом банковских сотрудников – полиция

В Донецкой области разоблачен экс-танкист боевиков

Во Львове разоблачена сеть порностудий

Задержана группа мошенников, присваивающих деньги внутренне перемещенных лиц - полиция Донецкой области

Киберполиция помогла правоохранителям Италии разоблачить в Украине канал сбыта украденных за границей мотоциклов

Полиция накрыла в Киеве группу "экстрасенсов", выманивавших у клиентов $40-60 тыс. за "магические ритуалы"

Сотрудники СБУ разоблачили на Закарпатье двух военнослужащих на реализации взрывчатки

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики семь раз в течение дня обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военнослужащий погиб

Порошенко: никогда ранее отношения Украины и США не были столь крепкими, плодотворными и многообещающими

Трамп заявил, что верит вице-президенту Пенсу на все 100%

Смертница взорвала себя в РФ возле КПП полиции

В Волынской области водитель внедорожника наехал на сотрудника Госпогранслужбы

Аргентинская подлодка затонула год назад вследствие взрыва

Около 50 человек пострадали во Франции, протестуя против роста цен на топливо

Климкин посетит Канаду для участия в Галифакском международном форуме

Пострадавшие от военных действий на Донбассе получили помощь на 15 млн евро в рамках гуманитарной миссии Папы Римского

Amnesty International Украина призывает полицию и КГГА обеспечить безопасность Марша памяти трансгендерных людей 18 ноября в столице

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА