18:47 14.05.2018

ЕС ужесточил правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

1 мин читать
ЕС ужесточил правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

Евросоюз изменил правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, приняв директиву, которая позволит пресекать преступное финансирование, не мешая нормальному функционированию платежных систем, говорится в сообщении Совета ЕС.

"Новые правила отвечают потребностям в повышении безопасности в Европе путем дальнейшего устранения средств, доступных террористам. Они позволят нам разрушать преступные сети без ущерба для основных прав и экономических свобод", - сказал министр финансов Болгарии Владислав Горанов, который в этом полугодии является председателем Совета ЕС.

Новая директива вносит поправки в директиву 2015/849 и является частью плана действий, принятого в 2016 году после волны терактов в Европе.

Основные поправки к директиве 2015/849 включают в себя расширение доступа к информации о бенефициарной собственности, усиление прозрачности собственности компаний и трастов, устранение рисков, связанных с предоплаченными банковскими картами и виртуальными валютами, сотрудничество между органами финансовой разведки, совершенствование контроля транзакций с участием третьих стран с высоким уровнем риска.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

58% украинцев поддерживают закрепление в Конституции стремления стать членом ЕС, 45% - стремление вступить в НАТО

Подход ЕС к модернизации ВТО предполагает сдерживание Китая и США

Миграционная проблема будет в центре внимания лидеров ЕС на саммите в Зальцбурге, но прорыва не ждут

Около половины украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО

Решение Совета ЕС о продлении индивидуальных санкций за Украину вступит в силу в субботу

От безопасности Ливии зависит безопасность Европы

Могерини в очередной раз осудила поселенческую политику Израиля

ЕС призвал прекратить насилие на юге Ирака и ускорить формирование правительства, отвечающего чаяниям иракцев

ЕС остается на стороне Великобритании в "деле Скрипалей"

Украина инициирует создание межгосударственной контактной группы для борьбы с оргпреступностью

ПОСЛЕДНЕЕ

За минувшие сутки боевики 35 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранения получили трое военнослужащих

Пророссийская партия в Вероне лишила Порошенко звания почетного гражданина города

Разведывательный самолет ВВС США проследил за проходом через Керченский пролив кораблей ВМС Украины в Азовское море

ЦИК Грузии завершил регистрацию кандидатов в президенты

Во Львове после массовой драки, с ножевыми ранениями госпитализированы три человека

Боевики осуществили провокационный обстрел жилого сектора Горловки

В ходе мессы в Каунасе папа Франциск вспомнил Холокост и ссылку литовцев в Сибирь

Станция метро Киева "Политехнический институт" с 24 сентября на протяжении 10 рабочих дней по утрам будет закрыта на вход

В Финляндии идут обыски в домах и офисах компании, связанной с Эстонией и Россией

Один военнослужащий ВСУ был ранен на Донбассе в воскресенье днем в ходе боевого столкновения

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА