Рада приняла согласованный с партнерами закон о финмониторинге PEP – депутат
Верховная Рада во вторник приняла закон (№9296-д) об усилении финансового мониторинга PEP (Politically Exposed Person, политически значимых лиц) в редакции, соответствующей международным стандартам борьбы с отмыванием средств и борьбы с терроризмом AML/CFT, что будет засчитано как выполнение требований МВФ, сообщил первый заместитель главы профильного парламентского комитета Ярослав Железняк.
"Главная новация: вместо трех лет после должности, топ-чиновники (PEP) будут фактически иметь пожизненный статус PEP. Но одновременно законопроект усиливает ответственность СПФ (субъектов первичного финмониторинга, например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг", – написал он в телеграмм.
Железняк уточнил, что за документ проголосовало 276 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Он напомнил, что этот структурный маяк по программе расширенного финансирования EFF с МВФ должен был быть выполнен до конца сентября текущего года.
"Также это последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС", – добавил депутат.
