Финкомитет Рады одобрил законопроект о PEP в согласованной с партнерами редакции – Гетманцев
Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики после инициированного повторного пересмотра рекомендовал Раде принять законопроект №9296-д о финмониторинге PEP (Politically Exposed Persons, политически значимых лиц) в редакции, согласованной с партнерами, сообщил глава комитета Даниил Гетманцев в понедельник.
"Законопроект о РEРах поддержан в редакции, согласованной с партнерами. Недоразумение исправлено. Спасибо коллегам за ответственную позицию!" - написал он в телеграм-канале.
Как уточнил первый замглавы комитета Ярослав Железняк, речь идет об одобренной в минувшую пятницу, 13 октября, правке №101, которая предусматривала отсрочку вступления в силу закона до момента вступления Украины в ЕС.
"Редакция утверждена ко второму чтению и сейчас соответствует стандартам AML/CFT. И будет засчитана как выполнение требований МВФ", - подчеркнул Железняк.
Он отметил, что за исключение правки проголосовали 22 депутата, а двое - воздержались.
Как сообщалось, Гетманцев и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия октября отметили, что одобренная в тот день комитетом редакция нарушает договоренности с МВФ и ЕС и инициировали повторное заседание комитета по этому вопросу.
Постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян в ответ на запрос агентства "Интерфакс–Украина" подтвердил, что поправки в законопроект №9296-д об отсрочке вступления в силу до момента вступления Украины в ЕС и создании реестра PEP противоречат договоренностям с МВФ и международным стандартам в этой сфере. Он также выразил надежду, что закон будет принят в ближайшее время, так как остается одним из важнейших структурных маяков и срок его выполнения истек еще в конце сентября этого года.
Как сообщалось, финкомитет 4 сентября рекомендовал Раде принять за основу этот законопроект, который восстанавливает отмененный в прошлом году пожизненный статус PEP, но вводит риск-ориентированный подход при финмониторинге таких лиц.
Законопроект №9269-д после некоторой паузы, связанной с нехваткой достаточной поддержки депутатами, был принято принят в первом чтении 21 сентября 260 голосами, однако в него была внесена норма о создании реестра PEP.
