Антикоррупционные органы Украины обновили подозрения участникам преступной группировки, которая действовала во главе с бывшим главой Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"Под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о новых подозрениях, а именно в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем на сумму более 10 млрд грн, участникам преступной группировки, которая действовала во главе с бывшим главой Фонда госимущества Украины", - говорится в сообщении САП в телеграм-канале в пятницу.

Как сообщается, среди участников преступной организации (все должности указаны на момент совершения преступления): глава Фонда госимущества, которого следствие считает организатором преступления и руководителем преступной организации; соорганизатор преступления - приближенное к главе ФГИ лицо; советник главы ФГИ; два лица, которые в разные периоды исполняли обязанности директора АО "Одесский припортовый завод"; и.о. руководителя АО "Объединенная горно-химическая компания"; два владельцы ООО - победителя аукциона на "ОПЗ"; два лица - соучастника преступления.

"Действия участников преступной группировки квалифицированы по ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 УК Украины и ч. 5 ст. 191 УК Украины", - информирует САП.

Как сообщалось, в марте 2023 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ разоблачили преступную группировку, которая в течение 2019 - 2021 годов завладела более 500 млн грн средств госпредприятий, среди которых АО "Одесский припортовый завод" и один из крупнейших в мире производителей титанового сырья АО "Объединенная горно-химическая компания".

"В период с ноября 2019 по март 2020 года глава ФГИУ, реализуя предоставленные ему Законом Украины "О Фонде государственного имущества Украины" и другими законодательными актами полномочия, вопреки интересам государства, создал преступную организацию. Целью этой преступной организации было установление контроля над важнейшими объектами управления ФГИУ в добывающей, перерабатывающей, топливно-энергетической и других отраслях экономики государства", - говорится в сообщении САП.

По оценке САП, "преступный план заключался в назначении в органы управления государственных предприятий только управляемых лиц, которые бы обеспечили реализацию сырья, оказание услуг и т.п., использование государственных ресурсов исключительно в интересах членов преступной организации". Для этого контролируемое главой ФГИ руководство госпредприятий заключало соответствующие договоры с подконтрольными преступникам компаниями "на условиях, которые не отвечали интересам государства, однако позволяли им неправомерно обогатиться".

Одновременно глава ФГИ вместе с другими членами преступной организации обеспечил определение лиц, которые должны были контролировать деятельность госпредприятий в интересах членов преступной организации. Такие лица, не будучи служащими госпредприятий, фактически осуществляли руководство их хозяйственной деятельностью, указывая их руководителям как, с кем и на каких условиях заключать договора. Таким образом при государственных предприятиях образовывались так называемые "бэк-офисы".

"В частности, для достижения противоправных целей этой преступной организации, глава ФГИ обеспечил назначение в органы управления АО "ОПЗ" подконтрольных ему лиц и дальнейшее совершение такими лицами в составе преступной организации тяжкого уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, а именно недополучение дохода АО "ОПЗ" путем установления договорных отношений между "Одесским припортовым заводом" и подконтрольной преступной организации компанией на неконкурентных началах по переработке давальческого сырья по заниженным ценам. В результате таких действий за период с мая 2020 по октябрь 2021 года АО "ОПЗ" недополучило более 300 млн грн.", - указано в сообщении САП.

Кроме того, как сообщается, "преступная организация завладела средствами другого государственного предприятия - АО "ОГХК" путем умышленного заключения участниками преступной организации четырех контрактов с подконтрольной им компанией-нерезидентом и обеспечения отгрузки титанового сырья по заниженной стоимости. Эти действия нанесли "ОГХК" ущерб на сумму 118 млн грн. Таким образом, преступная организация завладела средствами на сумму более 400 млн грн".

Как сообщает САП, досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие возможные эпизоды противоправной деятельности, а также другие лица, которые могут быть причастны к указанным преступлениям.

Сенниченко возглавлял ФГИ с 19 сентября 2019 по 17 февраля 2022 г.