Гороховский и Рогальский переоформили контроль над monobank через кипрскую Crestline Limited

Кипрская компания Crestline Limited, зарегистрированная в августе прошлого года, увеличила свою долю в ООО "Финтех Бэнд" (Днепр), которое на базе Универсал Банка Сергея Тигипко развивает виртуальный monobank, с 0,0821% до 63,98%, свидетельствует информация в системе YouControl.

Согласно ей, их прямое участие сократилось с 31,96% до 0,0081% у каждого, в то же время они так же указаны конечными бенефициарами с долями по 31,96% и по 5,24% опосредованно, а доли других совладельцев ООО остались неизменными.

Как сообщалось, накануне Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение Crestline Limited на получение мажоритарной доли в "Финтех Бэнд".

Гороховский в пятницу разместил в своем Телеграме сообщение со ссылкой на "Экономическую правду", что он с Рогальским увеличили свои доли в "Финтех Бэнд", которая вместе с Универсал Банком работает над проектом monobank. По словам Гороховского, изменения в составе акционеров соответствуют стратегии развития компании, а кипрские Crestline и Nisets в структуре собственности нужны для удобства управления. Они являются налоговыми резидентами Украины и платят налоги здесь, также отметил совладелец monobank.

Согласно YouControl, кипрской Nisets Limited и Евгении Кривенко принадлежит по 14%, а Дарье Букреевой - 8%.

Crestline Limited также владеет 2,784% в другой компании из Днепра - ООО "ЭЙСИ ДИСИ Процессинг", которая на 93,351% принадлежит "Финтех Бэнд". В ней миноритариями также выступают Гороховский, Рогальский и Кривенко - по 1,082%, а также Букреева - 0,618%. Бенефициарами в этой компании названы Гороховский и Рогальский, опосредованное участие которых кроме прямого составляет по 36,13%.

Эти данные о прямом и опосредованном участии Гороховского и Рогальского в обеих украинских компаниях позволяют утверждать, что они контролируют Crestline Limited в равных частях.

Ранее в число владельцев "Финтех Бэнд" входили также другие бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Александр Дубилет (экс-глава правления), его сын Дмитрий, Владимир Яценко и Людмила Шмальченко. Дмитрий Дубилет вышел из состава участников из-за работы в правительстве Алексея Гончарука в 2019 году, тогда как остальные указанные совладельцы лишились своих долей незадолго до или после сообщения им о подозрении от правоохранителей по делам ПриватБанка.

По данным YouControl, выручка "Финтех Бэнд" в 2024 году сократилась в 1,5 раза - до 3,71 млрд грн, тогда как чистая прибыль - в 2,7 раза, до 1,15 млрд грн.