12:12 08.03.2024

НБУ оштрафовал "Укрпошту" на 17,4 млн грн

1 мин читать
НБУ оштрафовал "Укрпошту" на 17,4 млн грн

Кристаллбанк и Аккордбанк получили штрафы в размере 400 тыс. грн каждый за непредоставление достоверной информации в полном объеме регулятору касательно соблюдения закона о противодействии отмыванию средств, полученных преступным путем, и за нарушения валютного законодательства соответственно, сообщается на сайте Нацбанка.

Помимо того, регулятор оштрафовал государственную "Укрпошту" на 17,39 млн грн за нарушение проведения надлежащего первичного финансового мониторинга.

НБУ указал, что почтовый оператор также получил письменное предостережение за нарушение по части валютного надзора, а именно, неопределение во внутренних документах порядка осуществления валютных операций с учетом риск-ориентированного подхода.

Аналогичное предостережение регулятор направил и Коминбанку - за несвоевременную и не в полном объеме подачу информации, касающейся выполнения банком требований законодательства в сфере противодействия отмыванию денег, полученных нелегальным путем. 

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

"Нова пошта" запустила пересылку между европейскими странами

"Vodafone Украина" закупит генераторные установки и аккумуляторные батареи на 438 млн грн

Рада поддержала во втором чтении законопроект о единой роуминговой зоне с ЕС

"Суспильне" расширяет производство собственного контента на "Первом" и продолжит обмен контентом со всеми участниками марафона "Единые новости"

"Киевстар" с 2025 г. будет строить только GPON-сети, отказавшись от развития FTTB

"Киевстар" присутпил ко второй фазе работ по усилению энергонезависимости сети

Кибератака в конце 2023 г. привела к разрушению 70% виртуальной инфраструктуры "Киевстара"

"Киевстар" протестирует радиочастоты в спектре 2100 МГц в шести городах

Кибератака "съела" 3% годового роста "Киевстара", программа лояльности обошлась в 3,6 млрд грн

"Киевстар" инициировал изменения для ряда тарифных планов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА