12:56 13.01.2020

Max Express усовершенствует свою деятельность в сфере AML

1 мин читать

ООО «Макс Експресс» внедрил систему TransGuard – систему идентификации  клиентов  по стандарту BLS - Black List Screening.

Цель системы TransGuard – проверка клиентов ООО «Макс Експресс» на соответствие «черным спискам». Программное обеспечение использует пакет Thomson Reuters Lists Premium Plus, который состоит из более чем 600 списков международных авторитетных организаций и стран. Обновление базы происходит автоматически два раза в день.

«ООО «Макс Експресс», - говорит директор компании Мери Джангвеладзе – в своей деятельности строго придерживается законодательства. Внедрение системы TransGuard – соответствует лучшим мировым практикам в сфере AML и будет способствовать улучшению имиджа компании как провайдера платежных сервисов. А также придаст клиентам уверенность что обслуживание происходит согласно международных стандартов».

Система TransGuard предоставляется одним из лидеров на рынке Грузии – компанией GBTC, дочерней компанией GFTC (Georgian Financial Technology Company), которая была основана в 2013 году. GFTC была основана в 2008 году и имеет официальный статус SWIFT Service-Bureau. В 2014 году компания успешно завершила процедуры сертификации SWIFT и получила международный сертификат качества SWIFT, в котором подчеркивается качество и стабильность продукции, предоставляемой GFTC. GBTC  была создана чтобы соответствовать требованиям рынка и выйти на новый сегмент – AML.

РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

International Forum: "DIGITAL CODE: 2025" – цифровые технологии для финансового сектора

Николай Палиенко и Tabula Rasa инвестировали в британский стартап RICH, который защищает интеллектуальную собственность через блокчейн

В Украине реализовано около 80 проектов по модернизации жилых домов в 2024 году

Кличко передал четырем бригадам большую партию беспилотников и военное снаряжение

УВКБ ООН и Всемирная Лютеранская Федерация открывают подземные школы в Харькове, чтобы восстановить безопасный доступ к образованию

Schneider Electric представила Galaxy VXL — компактную систему защиты питания для центров обработки данных и ИИ

Schneider Electric представляет инновационные решения для устойчивого развития и энергетики, основанные на искусственном интеллекте

Порошенко в Hudson Institute: нам нужен мир через силу, потому что мир через слабость - это капитуляция

Gazotrade подводит итоги 2024 года

Украинская металлургия восстанавливается, но мы должны отойти от статуса сырьевого придатка, - Анзин

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА