НБУ исключил Fondy из реестра платежных систем после информации правоохранителей

Национальный банк Украины (НБУ) отменил регистрацию ООО "Финансовая компания "Элаенс" (ТМ "Fondy") как косвенного участника международных платежных систем Visa и MasterCard в связи с рискованной для национальной безопасности страны деятельностью финкомпании, сообщил центробанк на сайте в понедельник вечером.

В пресс-релизе уточняется, что Нацбанк получил информацию о такой деятельности ФК "Элаенс" от правоохранительных органов в течение февраля-апреля этого года.

"Для проверки и подтверждения полученных данных Национальный банк обратился с уточняющим запросом в государственный орган специального назначения с правоохранительными функциями и получил от него документально подтвержденную информацию о том, что деятельность участника международной платежной системы содержит риски возникновения угроз национальной безопасности Украины", - отметил НБУ.

Как сообщалось, материнская компания крупнейшего коммерческого банка Грузии TBC Bank Group Plc на минувшей неделе получила разрешение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на приобретение платежной платформы Fondy.

Агентство "Интерфакс-Украина" направило запрос в Нацбанк касательно того, направлял ли TBC Bank документы регулятору на одобрение покупки Fondy и каково отношение центробанка к указанной сделке, однако на данный момент ответ НБУ еще не поступил.

Fondy – это международный платежный сервис для предпринимателей, который, согласно заявленной им информации, обеспечивает процессинг платежей в более чем 150 валютах и позволяет принимать оплаты от клиентов из свыше двухсот стран мира. Компания предоставляет услуги eCommerce, SaaS, маркетплейсам, платформам, HoReCa, EdTech, благотворительным фондам и т.п.

Согласно информации на сайте, "ФК "Элаенс" зарегистрированв в сентябре 2013 года, как финансовое учреждение – с октября того же года, а в конце апреля прошлого года Нацбанк внес ее Реестр платежной инфраструктуры и выдал новую лицензию на перечисление средств без открытия счетов. Владельцем компании является Валерия Вагаровская.

По данным ресурса clarity-project, выручка ФК в минувшем году выросла на 85,2% – до 533,77 млн грн, тогда как его чистая прибыль увеличилась на 87,4% – до 1,81 млн грн.