Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины арестовали 166 тыс. тонн стратегического сырья – железной руды, находящейся в собственности иностранной компании, на около 1,8 млрд грн.

Согласно пресс-релизу БЭБ во вторник, юридическое лицо-нерезидент, зарегистрированное в стране ЕС, вместе с другими российскими компаниями, аффилированными с гражданином российской федерации – олигархом, приближенным к президенту россии, без уточнения его имени.

При этом поясняется, сотрудники БЭБ уличили данную компанию в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

И уточняется, что в течение 2021-2022 годов данная продукция была задекларирована при перемещении по территории Украины в страны Азии, в таможенном режиме "Транзит", на общую сумму более 1,3 млрд грн.

"Чтобы уклониться от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, уплачиваемых при импорте товаров на территорию Украины, должностные лица компании использовали механизм так называемого "прерванного транзита". Происходило оформление фиктивных документов о вывозе руды за пределы Украины. Фактически, должностные лица компании пытались отгружать товар субъектам хозяйствования - резидентам Украины", - констатируется в пресс-релизе.

Таким образом, БЭБ утверждает, что убытки бюджета Украине от уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость составляют более 118 млн грн.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий в нескольких морских портах Украины арестовано 166 тыс. тонн железной руды, принадлежащих упомянутой компании.

"Мы понимаем, что проникновение российского капитала в нашу экономику очень высоко. В этом убеждаемся каждый раз, обнаруживая эти активы. В рамках своих полномочий БЭБ расследует правонарушения в экономической сфере компаний, прямо или косвенно связанных с россией и белорусией, и осуществляет арест их товарно-материальных ценностей, средств, ценных бумаг, активов и т.д. Прилагаем усилия, чтобы имущество и средства, полученные от деятельности связанных с гражданами враждебных государств предприятий на территории Украины, не работали на страну-террориста", - указано в пресс-релизе.

И подчеркивается, что в результате продукция будет приносить стране, территориальным общинам, ВСУ.

"Арестованная руда будет передана в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА)", - отметил директор БЭБ Вадим Мельник, которого цитирует пресс-служба.

Досудебное расследование проводится по уголовному производству по признакам нарушения предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей в особо крупных размерах), расследование осуществляют детективы Главного подразделения детективов БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора и оперативном сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины.

Согласно прилагаемой справке. "упомянутый российский прокремлевский олигарх, миллиардер, приближен к президенту рф владимиру путину". После вторжения россии в Украину 24 февраля 2022 года он был внесен в санкционные списки США и Евросоюза. Олигарху запрещен въезд в страны Евросоюза, а также заморожены все его активы в США и страны ЕС, наложены санкции на яхты, частные самолеты, виллу, шесть компаний, принадлежащих к активам олигарха на сумму EUR66 млн.

19 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский Указом №726/2022 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 октября 2022 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", согласно которому к российскому олигарху применены персональные ограничительные меры (санкции), среди которых блокирование активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими, а также полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины.