20:14 01.10.2020

НКЦБФР и СБУ запретили торговлю паями фондов "Портфельные инвестиции" и "Новые технологии"

1 мин читать
НКЦБФР и СБУ запретили торговлю паями фондов "Портфельные инвестиции" и "Новые технологии"

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в результате работы межведомственной рабочей группы по предотвращению злоупотребления на рынках капитала и борьбы с отмыванием доходов, полученным преступным путем, запретила торговлю ценными бумагами двух эмитентов, оборот с которыми с начала 2020 года превысил 2,8 млрд грн.

Согласно сообщению на сайте НКЦБФР в четверг, речь идет о закрытых недиверсифицированных венчурных паевых инвестфондах (ЗНВПИФ) "Портфельные инвестиции" и "Новые технологии" под управлением ООО КУА "Прудент" (Киев).

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечного бенефициарного собственника ООО КУА "Прудент" установить невозможно. Размер уставного капитала финкомпании – 11,26 млн грн.

"Выявлена группа компаний юридических лиц - профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые от подконтрольных инвестиционных фондов выдавали фиктивные кредиты связанным предприятиям с признаками фиктивности, предоставляли услуги реальному сектору экономики по выводу средств из оборота предприятий, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем", - сообщила в четверг пресс-служба СБУ.

По ее данным, речь идет о схеме легализации доходов, полученных преступных путем.

Продолжается досудебное расследование, проводятся мероприятия по дальнейшей отработке предприятий реального сектора экономики, воспользовавшихся услугами противоправной деятельности указанной группы, с целью возмещения убытков, причиненных государственным интересам, указали в СБУ.

Еще по теме

Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Завантаження...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Боец ВСУ ранен в районе Золотого при обстреле противником украинских позиций

Рябошапка, Данилюк и Климкин требуют перезапустить конкурс по выбору главы САП из-за нарушения закона

Берлин не видит прямой связи между темой "Северного потока 2" и ситуацией вокруг Навального

Зеленский просил желающих поздравить его с днем рождения в качестве подарка перечислять средства на криворожскую больницу

ФГИ оспорит решение суда об отмене приказа признания несостоявшимся в 2018г конкурса по приватизации "Центрэнерго"

"Укравтодор" в Киевской области начал ремонт дороги по технологии укатываемого бетона

Разумков намерен вакцинироваться от Covid-19 за свой счет

Украинская делегация в ПАСЕ обжаловала полномочия делегации РФ

Правоохранители установили мужчину, причастного к взрыву автомобиля и гибели директора гранитного карьера

Большинство граждан Грузии поддерживает курс на вступление страны в ЕС и НАТО - опрос

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА