19:03 13.08.2020

В Днепре СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертцентра с ежемесячным оборотом в 500 млн грн

1 мин читать
В Днепре СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертцентра с ежемесячным оборотом в 500 млн грн

 Сотрудники Службы безопасности Украины в Днепре пресекли деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом почти в полмиллиарда гривень ежемесячно, сообщает пресс-центр СБУ.

"По предварительным данным следствия, организаторы "конверта" проводили незаконные финансовые операции на территории Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей. По заказу "клиентов", в том числе представителей государственных предприятий, дельцы переводили средства в наличные для минимизации налоговых платежей и вывода денег в теневой оборот", - говорится в сообщении.

Кроме того, фигуранты оказывали "услуги" по легализации доходов, полученных преступным путем, используя ряд подконтрольных коммерческих структур, в том числе за рубежом. Так, за каждую нелегальную финансовую операцию организаторы схемы получали процент, который зависел от суммы махинации.

Правоохранители во время обысков по месту жительства и в автомобилях фигурантов обнаружили несколько сотен печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-носители и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также более 1 млн грн наличных.

В рамках уголовного производства по ч.4 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности виновных лиц.

Также принимаются меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов фиктивных структур и возмещения ущерба государству.

Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Завантаження...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

Глава Закарпатской ОГА встретился с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс

В Харькове вакцинировано около 85% учителей и воспитателей детсадов

"Слуга народа" выдвинула кандидатом в народные депутаты в 184-м округе главу Херсонской ОГА Козыря

Украина и Нидерланды подписали соглашение об иммунитетах полицейских офицеров связи, командированных в Европол

Зеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении бюджетного финансирования безопасности и обороны до 5,95% ВВП

Владимир Кличко про работу брата: Без выносливости это было бы невозможно

Всемирный конгресс украинцев обратился к верховному комиссару ООН из-за преследований украинцев в РФ

Безуглая прокомментировала информацию о возможном давлении на Бурбу и членов парламентской ВСК

В Тель-Авиве пройдёт Первая Бизнес-презентация украинской недвижимости для израильских инвесторов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА