Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, экс-заместитель главы администрации президента Украины Алексей Филатов и совладелец инвестгруппы ICU Константин Стеценко вызываются в Генпрокуратуру для уведомления подозрения в деле о расхищении 150 млн грн при сделке Аграрного фонда и одного из банков.

"В части дела ICU, которое было задействовано в сделке между Аграрным фондом и одним из банков, в результате чего средства в сумме 150 млн грн были фактически разворованы, руководитель группы прокуроров Кизь усматривает достаточность собранных доказательств", - сказал генпрокурор в видеокомментарии, опубликованном на YouTube-канале Генпрокуратуры.

"Подозрение получает человек, который непосредственно ставил свою подпись на документах... господин Стеценко - это заместитель группы ICU, госпожа Гонтарева как руководитель ICU и господин Филатов, который обслуживал эту сделку", - сказал Луценко, отметив, что эти трое гражданин вызваны к следователю для уведомления о подозрении.

"Если они не придут, подозрения пойдут другим путем - через почту на адрес проживания", - добавил он.

Генпрокурор обратил внимание на то, что это дело ICU.

"Дело было 2014 года, когда были выпущены облигации внутреннего займа для привлечения средств и топлива для посевного сезона. Аграрный фонд размещает эти облигации как залог для Национального банка, который переводит средства на счет выбранного коммерческого банка. К сожалению, уже в первые дни после обмена на деньги, деньги вместо обслуживания сельского хозяйства руководством банка выводятся за пределы Украины и расхищаются", - разъяснил генпрокурор.

При этом он отметил, что это дело не новое, уже идут судебные процессы в отношении должностных лиц Аграрного фонда, Нацбанка, коммерческого банка.

"Но не дана была оценка (деятельности) брокерской компании ICU", - добавил генпрокурор.

Луценко пояснил, что оценку действиям руководства этой компании необходимо было дать, так как "в соглашении с брокерской компанией было прописано обязательство соблюдать действующее законодательство".

"Как считают следователи и прокуроры, это обязательство не было соблюдено ни господином Стеценко, ...ни Гонтаревой... Есть и вероятная роль адвокатской компании господина Филатова, которая обслуживала на тот момент эту сделку", - рассказал Луценко.

Как сообщалось, на сайте Генпрокуратуры Украины в апреле размещены повестки, в частности, бывшему на то время замглаве администрации президента Филатову, экс-главе НБУ Гонтаревой и управляющему партнеру и совладельцу инвестгруппы ICU Стеценко. Их вызывали к следователю по особо важным делам для вручения уведомления о подозрении и проведения допроса в качестве подозреваемых в рамках уголовного производства относительно бизнесмена Сергея Курченко. Речь идет об уголовном производстве №12013220540000400 от 31 января 2013 года.

В марте 2019 года прокурор Константин Кулик уже заявлял об уведомлениях о подозрениях указанным лицам, однако тогда Генпрокуратура проинформировала, что так называемое "сообщение" о подозрении Гонтаревой, Стеценко и Филатову было осуществлено с нарушением процессуального законодательства.

Инвестиционная группа ICU заявила об отсутствии нарушений в действиях группы при осуществлении сделок купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВЗГ) в 2014 году, в которых ICU выступала брокером со стороны Аграрного фонда и по которым Генпрокуратура хотела допросить Стеценко.

В настоящее время на сайте Генпрокуратуры опубликованы повестки о вызове на допрос на 12 августа Гонтаревой, Филатова и Стеценко по "делу Курченко".